Análisis
Novedades, análisis y notas prácticas para fundadores, operadores y equipos de cumplimiento de los sectores digitales regulados.
Novedad regulatoria · 6 min de lectura
Terminados los periodos transitorios, la cuestión para los CASP con clientes en la UE ya no es si solicitar la autorización, sino si su modelo operativo se ajusta a aquello para lo que fueron autorizados.
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Análisis
La reforma del sistema de licencias de Curazao cambió algo más que la entidad que expide la licencia. Los operadores que mantienen un cumplimiento propio de la etapa anterior verán la brecha cada vez con más claridad.
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Nota práctica
Los rechazos en la admisión rara vez se explican. Entender cómo lee su expediente el equipo de cumplimiento de una entidad financiera es la forma más fiable de mejorar el resultado.
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Novedad regulatoria
La reforma de la UE en materia de prevención del blanqueo sustituye la transposición nacional por un reglamento directamente aplicable y una nueva autoridad supervisora. Las empresas reguladas tienen tiempo para prepararse, pero no ilimitado.
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Nota práctica
El Reglamento sobre la resiliencia operativa digital (DORA) se aplica desde enero de 2025. Para las entidades de pago y de dinero electrónico más pequeñas, la carga práctica se concentra sobre todo en los acuerdos con proveedores terceros de TIC.
5 min de lectura
Análisis
A medida que los operadores suman licencias, las estructuras de grupo suelen crecer por acumulación. Unos pocos principios estructurales marcan la diferencia entre un grupo que escala y uno que se atasca en la siguiente revisión del regulador o del banco.
6 min de lectura
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