Аналитика
Новости, аналитика и практические заметки для основателей, операторов и комплаенс-команд регулируемых цифровых отраслей.
Регуляторные новости · 6 мин чтения
Переходные периоды завершились, и для CASP, обслуживающих клиентов в ЕС, вопрос уже не в том, получать ли авторизацию, а в том, соответствует ли их операционная модель тому, на что они авторизованы.
Читать аналитику
Аналитика
Реформа лицензионной системы Кюрасао изменила не только то, кто выдаёт лицензию. Операторы, которые до сих пор работают по комплаенс-практикам прежней эпохи, будут замечать разрыв всё отчётливее.
5 мин чтения
Практические заметки
Причины отказов в онбординге редко объясняют. Понимание того, как комплаенс-подразделение финансового учреждения читает ваш пакет документов, — самый надёжный способ улучшить результат.
6 мин чтения
Регуляторные новости
Реформа AML в ЕС заменяет национальную имплементацию регламентом прямого действия и новым надзорным органом. У регулируемых компаний есть время на подготовку, но оно не безгранично.
5 мин чтения
Практические заметки
Регламент о цифровой операционной устойчивости (DORA) применяется с января 2025 года. Для небольших платёжных учреждений и учреждений электронных денег основная практическая нагрузка связана с договорами с ИКТ-поставщиками.
5 мин чтения
Аналитика
По мере получения новых лицензий структура группы часто разрастается стихийно. Несколько структурных принципов определяют разницу между группой, которая масштабируется, и группой, которая застревает на следующей проверке регулятора или банка.
6 мин чтения
Расскажите коротко о вашем бизнесе и планах. Мы свяжемся с вами, чтобы договориться о первом конфиденциальном разговоре.
