Услуги
Юридическая, регуляторная и управленческая поддержка на всех этапах развития регулируемого бизнеса.
От первого вопроса о регуляторном периметре до текущего сопровождения после запуска. Каждая практика работает самостоятельно — и каждая сильнее вместе с другими.
Регулирование и лицензирование
От первого вопроса о регуляторном периметре до письма об авторизации: выбор правильного режима, подготовка убедительного пакета заявки и ведение диалога с регулятором.
- Лицензирование в сфере азартных игр
- Лицензирование платежей и электронных денег
- Лицензирование криптоактивов (CASP / VASP)
- Лицензирование инвестиционной деятельности и форекса
- Анализ регуляторного периметра
- Выбор и сравнение лицензий
- Подготовка заявки
- Подготовка к проверке деловой репутации (fit and proper)
- Взаимодействие с регулятором
- Условия после авторизации
Корпоративное структурирование
Структуры, пригодные для лицензирования, банковского обслуживания и инвестиций, — с корпоративным управлением и экономическим присутствием, которые выдерживают пристальную проверку регуляторов, банков или покупателей.
Банковское обслуживание и платежи
Доступ к счетам и эквайрингу — этап, на котором останавливаются многие регулируемые компании. Мы готовим пакет документов, проектируем платёжные потоки и согласовываем условия, которые оценивают банки и эквайеры, — решение об онбординге остаётся за ними.
AML и противодействие финансовым преступлениям
Противодействие финансовым преступлениям, соответствующее вашему фактическому профилю риска, — задокументированное для регуляторов, банков и аудиторов и достаточно практичное, чтобы ваша операционная команда могла его применять.
Конфиденциальность и защита данных
Программы конфиденциальности, построенные вокруг того, как ваш бизнес на самом деле использует персональные данные, — внедрённые в работу, а не только задокументированные, и обоснованные перед надзорными органами, клиентами и аудиторами.
- DPO и руководство в сфере конфиденциальности на условиях частичной занятости
- Разработка и внедрение программы конфиденциальности
- Управление в сфере конфиденциальности
- Политики и процедуры
- Обучение по вопросам конфиденциальности
- GDPR и глобальный комплаенс в сфере конфиденциальности
- Картирование данных и записи об обработке
- DPIA и оценки воздействия на конфиденциальность
- Оценки законных интересов (LIA)
- Международная передача данных и TIA
- Договоры об обработке данных
- Проверка поставщиков в сфере конфиденциальности
- Подтверждение соответствия в сфере конфиденциальности для клиентов
- Готовность к аудиту конфиденциальности
- Управление утечками данных и инцидентами
Информационная безопасность и кибербезопасность
ROZSUD помогает технологическим и регулируемым компаниям выявлять пробелы в безопасности, выстраивать практичные программы безопасности, внедрять меры контроля, готовиться к внешним проверкам и поддерживать масштабируемые системы информационной безопасности.
- CISO на условиях частичной занятости
- Разработка и внедрение программы безопасности
- Разработка, внедрение и совершенствование ISMS
- Анализ пробелов и дорожные карты устранения недостатков
- Управление безопасностью и системы мер контроля
- Обучение по вопросам безопасности и ролевое обучение
- Управление киберрисками
- Управление рисками третьих сторон и поставщиков
- Планирование непрерывности бизнеса
- Восстановление после сбоев
- Управление реагированием на инциденты и готовность
- Готовность к сертификации и внешним аудитам
- Тестирование внутренних мер контроля и поддержка внутреннего аудита
- Подтверждение безопасности для корпоративных клиентов
- Проверка безопасности и оценки третьих сторон
- Соответствие DORA
- Соответствие NIS2
- Регуляторное соответствие технологических решений
Управление ИИ
ROZSUD помогает компаниям проектировать и внедрять системы управления ИИ, которые позволяют масштабировать использование ИИ, не теряя контроля над регуляторными рисками, рисками безопасности, конфиденциальности и операционными рисками.
- Разработка программы управления ИИ
- Политики и процедуры управления ИИ
- Роли, обязанности и надзор
- Системы человеческого надзора
- Документация по управлению ИИ
- Поддержка по управлению ИИ на условиях частичной занятости
- Готовность к EU AI Act
- Реестр систем ИИ
- Классификация рисков ИИ
- Оценки воздействия и рисков ИИ
- Управление безопасностью ИИ
- Согласование ИИ с требованиями конфиденциальности
- Риски поставщиков ИИ и третьих сторон
- Закупка ИИ и договорное управление
- Внедрение ISO/IEC 42001 и готовность к сертификации
- Готовность к аудитам ИИ и подтверждение соответствия для клиентов
- Грамотность в сфере ИИ и обучение
Регистрация и защита интеллектуальной собственности
Бренды, программное обеспечение и контент часто являются самыми ценными активами цифрового бизнеса. Мы регистрируем и защищаем их на рынках, где вы работаете, координируя местных патентных поверенных и юристов там, где требуется местное представительство.
Юридические заключения
Обоснованные юридические заключения с чётко определённым объёмом, на которые могут полагаться банки, платёжные провайдеры, партнёры и инвесторы, — о том, регулируется ли бизнес-модель и как именно.
- Регуляторные юридические заключения
- Юридические заключения о бизнес-модели
- Заключения о лицензировании и регуляторном периметре
- Юридические заключения по платёжным и банковским вопросам
- Юридические заключения в сфере азартных игр
- Юридические заключения по крипто и цифровым активам
- Трансграничные юридические заключения
Коммерческие и технологические договоры
Договоры, на которых строится регулируемый цифровой бизнес, — подготовленные и согласованные так, что регуляторные последствия заложены в них изначально, а не добавлены впоследствии.
Выход на рынки и регуляторная стратегия
Регуляторный путь на новые рынки, отвечающий вашим коммерческим приоритетам: какие рынки, в какой последовательности, по какой модели и какой ценой.
Постоянное юридическое сопровождение
Постоянная юридическая и регуляторная функция без необходимости создавать её внутри компании: опытные консультанты, которые уже знают вашу структуру, лицензии и профиль рисков.
Услуги с отдельной страницей
В разных юрисдикциях
Межъюрисдикционные услуги
Лицензирование привязано к конкретным юрисдикциям и режимам; эти услуги — нет. ROZSUD сопровождает такие вопросы в разных юрисдикциях, координируя местных специалистов там, где этого требуют местное право, регистрация, представительство или профессиональные требования. При этом требования закона и порядок оказания каждой услуги в разных юрисдикциях различаются.
- Конфиденциальность и защита данныхDPO на условиях частичной занятости, программы конфиденциальности, GDPR и глобальный комплаенс в сфере конфиденциальности, DPIA, картирование данных, трансграничная передача и ISO/IEC 27701.
- Информационная безопасность и кибербезопасностьCISO на условиях частичной занятости, ISMS и программы безопасности, готовность к сертификации и аудитам, подтверждение соответствия для клиентов, DORA и NIS2.
- Управление ИИПрограммы управления ИИ, готовность к EU AI Act, ISO/IEC 42001 и системы управления ИИ, оценки рисков и воздействия ИИ и риски поставщиков ИИ.
- AML и противодействие финансовым преступлениямПрограммы AML/CFT, MLRO как услуга, независимые аудиты AML/CFT, оценка рисков, мониторинг, санкции и поддержка при проверках.
- Регистрация и защита интеллектуальной собственностиМеждународная регистрация и защита товарных знаков и патентов, авторское право, споры о доменных именах и стратегия защиты прав на интеллектуальную собственность.
- Юридические заключенияЗаключения о регуляторном статусе, бизнес-модели, периметре, платежах, азартных играх, криптоактивах и трансграничных вопросах для банков, партнёров и инвесторов.
- Открытие банковских счетовПоддержка при открытии корпоративных и операционных счетов в банках и EMI с учётом того, как их комплаенс-подразделения оценивают высокорисковый бизнес.
- Мерчант-счета и настройка эквайрингаПоддержка при подаче заявок на мерчант-счета и настройке эквайринга у эквайеров и PSP, в том числе для высокорисковых категорий мерчантов.
Форматы сотрудничества
Три способа работать с нами.
Отдельные проекты
Лицензионные заявки, реструктуризации, аудиты, юридические заключения и другие задачи с чётким началом и завершением — с заранее согласованными объёмом и стоимостью.
Постоянное сопровождение
Абонентское сотрудничество для текущей юридической, регуляторной и комплаенс-работы с согласованным объёмом, сроками ответа и предсказуемой ежемесячной оплатой.
Срочные вопросы
Запросы регуляторов, проверки банковских счетов, расторжение договоров платёжными провайдерами и другие ситуации, где важнее всего скорость и взвешенность решений.
Обсудите ваш вопрос со старшим консультантом.
Расскажите коротко о вашем бизнесе и планах. Мы свяжемся с вами, чтобы договориться о первом конфиденциальном разговоре.