Южно-Африканская Республика

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

Лицензирование поставщиков финансовых услуг и надзор за ведением ими деятельности.

Prudential Authority

Пруденциальный надзор за банками и страховщиками в составе South African Reserve Bank.

National Gambling Board и провинциальные советы по азартным играм

Регулирование и лицензирование азартных игр.

Financial Intelligence Centre (FIC)

Надзор и отчётность в сфере AML/CFT.

• К трансграничному движению средств применяются правила валютного контроля.
• Ключевые лица должны соответствовать требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности (fit and proper).

Этот обзор носит общий информационный характер и излагает информацию кратко. Требования меняются и зависят от конкретной деятельности; прежде чем действовать, получите консультацию с учётом ваших обстоятельств.

Услуги, которые мы оказываем в юрисдикциях нашего реестра; каждая описана один раз — на её собственной странице. Порядок оказания каждой из них зависит от местных требований; мы координируем местных специалистов там, где этого требуют местное право, регистрация, представительство или профессиональные требования.

• Конфиденциальность и защита данныхDPO на условиях частичной занятости, программы конфиденциальности, GDPR и глобальный комплаенс в сфере конфиденциальности, DPIA, картирование данных, трансграничная передача и ISO/IEC 27701.
• Информационная безопасность и кибербезопасностьCISO на условиях частичной занятости, ISMS и программы безопасности, готовность к сертификации и аудитам, подтверждение соответствия для клиентов, DORA и NIS2.
• Управление ИИПрограммы управления ИИ, готовность к EU AI Act, ISO/IEC 42001 и системы управления ИИ, оценки рисков и воздействия ИИ и риски поставщиков ИИ.
• AML и противодействие финансовым преступлениямПрограммы AML/CFT, MLRO как услуга, независимые аудиты AML/CFT, оценка рисков, мониторинг, санкции и поддержка при проверках.
• Регистрация и защита интеллектуальной собственностиМеждународная регистрация и защита товарных знаков и патентов, авторское право, споры о доменных именах и стратегия защиты прав на интеллектуальную собственность.
• Юридические заключенияЗаключения о регуляторном статусе, бизнес-модели, периметре, платежах, азартных играх, криптоактивах и трансграничных вопросах для банков, партнёров и инвесторов.
• Открытие банковских счетовПоддержка при открытии корпоративных и операционных счетов в банках и EMI с учётом того, как их комплаенс-подразделения оценивают высокорисковый бизнес.
• Мерчант-счета и настройка эквайрингаПоддержка при подаче заявок на мерчант-счета и настройке эквайринга у эквайеров и PSP, в том числе для высокорисковых категорий мерчантов.

• Регулирование и лицензированиеСтратегия, заявки и взаимодействие с регулятором по указанным выше лицензионным режимам: азартные игры, крипто и инвестиции.
• Корпоративное структурированиеАрхитектура группы, регистрация компаний, экономическое присутствие и корпоративное управление, выстроенные с учётом ваших лицензий, банков и инвесторов.
• Выход на рынки и регуляторная стратегияПриоритизация рынков, регуляторные дорожные карты и подготовка к запуску для компаний, выходящих в новые юрисдикции.