Лицензионная стратегия, заявки и взаимодействие с регуляторами для бизнеса в сферах азартных игр, платежей, электронных денег, инвестиций и криптоактивов.
Корпоративное структурирование
Структуры, пригодные для лицензирования, банковского обслуживания и инвестиций, — с корпоративным управлением и экономическим присутствием, которые выдерживают пристальную проверку регуляторов, банков или покупателей.
Обсудить ваш вопросТипичные результаты
- Целевая схема структуры с обоснованием
- План регистрации и экономического присутствия для каждой компании
- Учредительные документы и документы акционеров
- Внутригрупповые договоры
- Документы по смене контроля
- Календарь корпоративных обязательств
Обзор
Почему это важно
В регулируемых отраслях корпоративная структура — не административная формальность. Регуляторы анализируют цепочки владения, банки оценивают, где принимаются решения и где работает персонал, а инвесторы закладывают в цену каждое несоответствие между схемой структуры и тем, как бизнес работает на самом деле.
Мы проектируем структуры групп вокруг регулируемой деятельности: где находится лицензированная компания, как удерживаются интеллектуальная собственность, технологии и операционная деятельность, как движется прибыль и как группа может привлечь капитал или быть продана. Налоговое структурирование координируется с вашими налоговыми консультантами, чтобы юридическая и налоговая позиции оставались согласованными.
Объём
Что мы делаем
Архитектура группы
Холдинговые, лицензированные, операционные, IP- и сервисные компании, организованные так, чтобы каждый вид регулируемой деятельности находился в правильном месте.
Регистрация компаний и экономическое присутствие
Создание компаний, зарегистрированные офисы, местные директора и фактическое экономическое присутствие, которого ожидает юрисдикция, чтобы признать компанию.
Документация по корпоративному управлению
Уставы, акционерные соглашения, положения о совете директоров, распределение полномочий и внутригрупповые договоры об оказании услуг.
Инвестиции и реорганизация
Раунды привлечения капитала, договорённости между основателями, опционные программы и реорганизация групп перед лицензированием или сделкой.
Смена контроля
Регуляторные одобрения приобретений и изменений существенного участия в лицензированных компаниях.
Корпоративное администрирование
Реестры, раскрытие сведений о конечных бенефициарных владельцах, ежегодные обязательства и обслуживание компаний группы.
Отрасли
Где мы это применяем
- iGaming и азартные игрыB2C-операторы, B2B-поставщики, платформы, агрегаторы и аффилиаты.
- Финтех и платежиПлатёжные учреждения и учреждения электронных денег, PSP и эквайеры, платёжные фасилитаторы и встроенные финансовые услуги.
- Крипто и цифровые активыCASP и VASP, биржи, кастодианы, кошельки, токен-проекты и криптоплатежи.
- Форекс и инвестицииФорекс- и CFD-брокеры, инвестиционные фирмы, торговые и инвестиционные платформы.
- Цифровые платформы и маркетплейсыОнлайн-маркетплейсы, операторы платформ и посреднические бизнес-модели.
- Технологические компанииКомпании в сфере программного обеспечения, SaaS, данных и ИКТ, работающие в нескольких странах.
- Регулируемый и высокорисковый цифровой бизнесБизнес-модели, которые банки, платёжные провайдеры и регуляторы проверяют особенно тщательно.
Вопросы
Частые вопросы
Консультируете ли вы по налоговым вопросам структуры?
Мы структурируем с юридической и регуляторной точки зрения и работаем вместе с вашими налоговыми консультантами — или привлекаем независимых налоговых специалистов, — чтобы итоговая структура была проверена с обеих сторон.
Что на практике означает «экономическое присутствие»?
Обычно речь идёт о реальном принятии решений, квалифицированном персонале и операционной деятельности в юрисдикции, где, по заявлению компании, она базируется. Требования различаются в зависимости от регулятора и банка, поэтому мы определяем, что нужно каждой компании, а не применяем типовой чек-лист.
Связанное
Смежные практики
Открытие банковских счетов, мерчант-счетов и настройка эквайринга, платёжные потоки и защита средств клиентов для бизнеса, который банки считают высокорисковым.
Международная регистрация и защита товарных знаков и патентов, авторское право, споры о доменных именах и стратегия защиты прав на интеллектуальную собственность.
Приоритизация рынков, регуляторные дорожные карты и подготовка к запуску для компаний, выходящих в новые юрисдикции.
Обсудите ваш вопрос со старшим консультантом.
Расскажите коротко о вашем бизнесе и планах. Мы свяжемся с вами, чтобы договориться о первом конфиденциальном разговоре.