Estrategia de licencias, solicitudes y relación con los reguladores para empresas de juego, pagos, dinero electrónico, inversión y criptoactivos.
Estructuración corporativa
Estructuras diseñadas para poder obtener licencias, acceder a la banca y atraer inversión, con la gobernanza y la sustancia necesarias para resistir un examen detallado de reguladores, bancos o compradores.
Hablemos de su asuntoEntregables habituales
- Organigrama societario objetivo con su justificación
- Plan de constitución y sustancia por entidad
- Documentos estatutarios y de socios
- Contratos intragrupo
- Comunicaciones de cambio de control
- Calendario de gestión societaria
Panorama
Por qué es importante
En los sectores regulados, la estructura corporativa no es una cuestión administrativa secundaria. Los reguladores examinan las cadenas de titularidad, los bancos valoran dónde se toman las decisiones y dónde trabaja el personal, y los inversores descuentan en el precio cualquier incoherencia entre el organigrama societario y la forma en que opera realmente el negocio.
Diseñamos estructuras de grupo en torno a la actividad regulada: dónde se sitúa la entidad con licencia, cómo se ostentan la propiedad intelectual, la tecnología y las operaciones, cómo circulan los beneficios y cómo puede el grupo captar capital o venderse. La estructuración fiscal se coordina con sus asesores fiscales para que las posiciones jurídica y fiscal estén alineadas.
Alcance
Qué hacemos
Arquitectura del grupo
Sociedades holding, con licencia, operativas, de propiedad intelectual y de servicios, organizadas para que cada actividad regulada se sitúe donde corresponde.
Constitución y sustancia económica
Constitución de sociedades, domicilio social, consejeros locales y la sustancia real que una jurisdicción espera para reconocer a la entidad.
Documentación de gobierno corporativo
Estatutos, pactos de socios, reglamentos del consejo, delegaciones de facultades y contratos de prestación de servicios intragrupo.
Inversión y reorganización
Rondas de capital, acuerdos entre fundadores, planes de incentivos en acciones y reorganizaciones de grupo previas a una licencia o a una operación.
Cambio de control
Autorizaciones regulatorias para adquisiciones y cambios en participaciones cualificadas en entidades con licencia.
Mantenimiento societario
Libros registro, declaraciones de titularidad real, obligaciones anuales y mantenimiento de las sociedades de todo el grupo.
Sectores
Dónde lo aplicamos
- iGaming y juegoOperadores B2C, proveedores B2B, plataformas, agregadores y afiliados.
- Fintech y pagosEntidades de pago y de dinero electrónico, PSP y adquirentes, facilitadores de pago y finanzas integradas.
- Cripto y activos digitalesCASP y VASP, exchanges, custodios, monederos, proyectos de tokens y pagos con criptoactivos.
- Forex e inversionesBrókeres de forex y CFD, empresas de servicios de inversión y plataformas de negociación e inversión.
- Plataformas digitales y marketplacesMarketplaces en línea, operadores de plataformas y modelos de negocio de intermediación.
- Empresas tecnológicasEmpresas de software, SaaS, datos y TIC que operan en varios países.
- Negocios digitales regulados y de alto riesgoModelos de negocio que bancos, proveedores de pago y reguladores examinan con especial rigor.
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Prestan asesoramiento fiscal sobre la estructura?
Estructuramos desde el punto de vista jurídico y regulatorio y trabajamos junto con sus asesores fiscales —o le presentamos a especialistas fiscales independientes— para que la estructura final se revise desde ambas perspectivas.
¿Qué significa en la práctica la «sustancia económica»?
Normalmente significa una toma de decisiones real, personal cualificado y operaciones en la jurisdicción en la que la entidad afirma estar establecida. Los requisitos varían según el regulador y el banco, por lo que definimos lo que necesita cada entidad en lugar de aplicar una lista de comprobación genérica.
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Áreas de práctica relacionadas
Apertura de cuentas bancarias, cuentas de comerciante y adquirencia, flujos de pago y salvaguarda de fondos para empresas que los bancos consideran de alto riesgo.
Registro y protección internacionales de marcas y patentes, derechos de autor, disputas sobre nombres de dominio y estrategia de defensa de la propiedad intelectual.
Priorización de mercados, hojas de ruta regulatorias y preparación del lanzamiento para empresas que se expanden a nuevas jurisdicciones.
Hable de su asunto con un asesor sénior.
Compártanos algunos datos sobre su negocio y sus planes. Nos pondremos en contacto con usted para concertar una primera conversación confidencial.