África y el océano Índico · KM
Mohéli
Mohéli (Mwali), isla autónoma de la Unión de las Comoras, cuenta con su propio marco para sociedades mercantiles internacionales y determinadas actividades sujetas a licencia.
De un vistazo
- Estatus
- Isla autónoma de la Unión de las Comoras
- Región
- África y el océano Índico
- Autoridades
- MISA
- Véase también
- Anjouan
Panorama
El marco
Mohéli (Mwali) es una de las tres islas principales de la Unión de las Comoras. Su autoridad de servicios internacionales registra sociedades mercantiles internacionales y concede licencias para determinadas actividades conforme a la legislación propia de la isla.
Antes de confiar en los registros y licencias insulares para un negocio regulado, debe comprobarse cómo los tratan los bancos, los proveedores de pago y los reguladores de los mercados objetivo.
Autoridades
Quién regula qué
- Mwali International Services Authority (MISA)
- Registro y concesión de licencias de negocios internacionales en la isla.
Consideraciones
Qué conviene sopesar
- Compruebe cómo tratan las licencias insulares los bancos, los proveedores de pago y las contrapartes antes de confiar en una.
- Tenga en cuenta cómo se percibirá la entidad en los mercados donde están los clientes.
Este panorama tiene carácter informativo general y se resume a grandes rasgos. Los requisitos cambian y dependen de la actividad concreta; solicite asesoramiento sobre sus circunstancias antes de actuar.
En distintas jurisdicciones
Servicios multijurisdiccionales
Servicios que prestamos en las jurisdicciones de nuestro registro, descritos una sola vez en sus propias páginas. La forma de prestar cada uno depende de los requisitos aplicables a nivel local; coordinamos a especialistas locales cuando lo exigen el derecho local, el registro, la representación o los requisitos profesionales.
- Privacidad y protección de datosDPO a tiempo parcial, programas de privacidad, GDPR y cumplimiento global en materia de privacidad, EIPD, mapeo de datos, transferencias e ISO/IEC 27701.
- Seguridad de la información y ciberseguridadCISO a tiempo parcial, SGSI y programas de seguridad, preparación para certificaciones y auditorías, aseguramiento ante clientes, DORA y NIS2.
- Gobernanza de IAProgramas de gobernanza de IA, preparación para el EU AI Act, ISO/IEC 42001 y sistemas de gestión de IA, evaluaciones de riesgos e impacto de la IA y riesgo de proveedores de IA.
- Prevención del blanqueo de capitales y delitos financierosProgramas de PBC/FT, MLRO como servicio, auditorías independientes de PBC/FT, evaluaciones de riesgos, seguimiento, sanciones y apoyo en inspecciones.
- Registro y protección de la propiedad intelectualRegistro y protección internacionales de marcas y patentes, derechos de autor, disputas sobre nombres de dominio y estrategia de defensa de la propiedad intelectual.
- Dictámenes jurídicosDictámenes regulatorios, sobre modelos de negocio, perímetro, pagos, juego, criptoactivos y cuestiones transfronterizas para bancos, socios e inversores.
- Apertura de cuentas bancariasApoyo en la apertura de cuentas corporativas y operativas en bancos y EMI, preparado según cómo sus equipos de cumplimiento evalúan los negocios de alto riesgo.
- Cuentas de comercio y configuración de la adquirenciaApoyo en las solicitudes de cuentas de comercio y en la configuración de la adquirencia con adquirentes y PSP, también para categorías de comercio de alto riesgo.
Apoyo
Cómo apoyamos a las empresas: Mohéli
- Estructuración corporativaArquitectura del grupo, constitución de sociedades, sustancia económica y gobernanza, diseñadas en torno a sus licencias, su banca y sus inversores.
- Entrada en mercados y estrategia regulatoriaPriorización de mercados, hojas de ruta regulatorias y preparación del lanzamiento para empresas que se expanden a nuevas jurisdicciones.
Hable de su asunto con un asesor sénior.
Compártanos algunos datos sobre su negocio y sus planes. Nos pondremos en contacto con usted para concertar una primera conversación confidencial.