Ir al contenido

Asesoría jurídica y regulatoria internacional

Asesoría regulatoria para empresas concebidas para cruzar fronteras.

ROZSUD asesora a empresas de juego, fintech, pagos y cripto en materia de licencias, cumplimiento frente a delitos financieros, seguridad de la información, protección de datos y gobernanza de IA, banca y estructuración: desde la primera entrada en un mercado hasta la gestión de un negocio regulado en varias jurisdicciones.

Solicitar una consultaConozca nuestras áreas de práctica
Cobertura regulatoria39 jurisdicciones
Abrir el registro de jurisdicciones

Sectores que asesoramos

Sectores

Pensado para sectores en los que la regulación es el modelo de negocio.

Cada sector tiene sus propios reguladores, restricciones bancarias y lógica comercial. Nuestro asesoramiento parte de cómo se supervisa y se financia realmente su sector.

Todos los sectores

  • iGaming y juego

    Operadores B2C, proveedores B2B, plataformas, agregadores y afiliados.

  • Fintech y pagos

    Entidades de pago y de dinero electrónico, PSP y adquirentes, facilitadores de pago y finanzas integradas.

  • Cripto y activos digitales

    CASP y VASP, exchanges, custodios, monederos, proyectos de tokens y pagos con criptoactivos.

  • Forex e inversiones

    Brókeres de forex y CFD, empresas de servicios de inversión y plataformas de negociación e inversión.

  • Plataformas digitales y marketplaces

    Marketplaces en línea, operadores de plataformas y modelos de negocio de intermediación.

  • Empresas tecnológicas

    Empresas de software, SaaS, datos y TIC que operan en varios países.

  • Negocios digitales regulados y de alto riesgo

    Modelos de negocio que bancos, proveedores de pago y reguladores examinan con especial rigor.

Áreas de práctica

Prácticas conectadas, una visión única de su negocio.

Las licencias, el cumplimiento en materia de delitos financieros, la seguridad de la información, la protección de datos, la gobernanza de IA, la banca y la estructura son interdependientes. Asesoramos sobre todos ellos de forma conjunta, para que una decisión en un ámbito no genere un problema en otro.

Todas las áreas de práctica

Además

Jurisdicciones

La jurisdicción adecuada es una decisión estratégica, no una comparación de precios.

La reputación, la aceptación bancaria, la sustancia económica, los plazos y el acceso al mercado varían. El registro abarca 39 jurisdicciones por región: quién regula qué y las vías de licencia relevantes para su sector.

Abrir el registro completo
Europa18 jurisdiccionesAsia y Oriente Medio4 jurisdiccionesAmérica y el Caribe11 jurisdiccionesÁfrica y el océano Índico6 jurisdiccionesCartografía de ROZSUD a partir de datos de Natural Earth (dominio público).

39 jurisdicciones mostradas

¿No está seguro de qué jurisdicción se ajusta a su modelo?

Comparamos las jurisdicciones candidatas en función de su producto, sus mercados objetivo, sus necesidades bancarias y su presupuesto, y le recomendamos una vía.

Solicitar una consulta

Cómo trabajamos

Un único equipo responsable en todas las jurisdicciones en las que opera su negocio.

Las empresas reguladas rara vez operan en un solo país. Un grupo de juego puede tener tres licencias, trabajar con un banco en una cuarta jurisdicción y contratar con proveedores en una quinta. Actuamos como punto único de responsabilidad en todas ellas.

Punto único de responsabilidad
Un asesor sénior se ocupa de su asunto de principio a fin, con independencia del número de jurisdicciones implicadas.
Ejecución local, estándares homogéneos
Cuando se requiere habilitación local, coordinamos a abogados locales y proveedores independientes con un mismo estándar y un único calendario.
Estructuras preparadas para el cambio
Documentamos cada estructura para que pueda incorporar nuevas licencias, inversores o mercados sin tener que empezar de nuevo.

El método

  1. 1

    Análisis

    Contrastamos su modelo de negocio, sus flujos de fondos y sus mercados objetivo con el perímetro regulatorio de cada jurisdicción, y acordamos qué es lo que realmente hay que resolver.

  2. 2

    Diseño

    Diseñamos la estructura: qué entidad hace qué, dónde y al amparo de qué licencia o exención, y cómo encajan en ella la banca, la fiscalidad y la gobernanza.

  3. 3

    Ejecución

    Preparamos solicitudes, documentación y expedientes de alta, y coordinamos a abogados locales y proveedores de servicios conforme a un único plan y calendario.

  4. 4

    Mantenimiento

    Tras el lanzamiento, mantenemos la estructura en cumplimiento a medida que cambian las normas, los productos y los mercados, con un equipo que ya conoce su negocio.

Partes que coordinamos

  • Reguladores y supervisores
  • Bancos, EMI y proveedores de pagos
  • Abogados locales
  • Auditores y asesores fiscales
  • Proveedores de servicios corporativos
  • Su consejo y su equipo directivo

Trabajar con ROZSUD

Compromisos que puede exigirnos.

La credibilidad en los sectores regulados se gana en el detalle de cada encargo. Estos son los compromisos que definen nuestra forma de trabajar.

A quién asesoramos habitualmente

  • Fundadores que preparan el lanzamiento de un producto regulado
  • Operadores que se expanden a nuevos mercados
  • Grupos que se reestructuran ante una inversión o una venta
  • Equipos jurídicos y de cumplimiento que necesitan apoyo sénior
  • Inversores que evalúan sociedades reguladas

  • Dirigido por profesionales sénior desde la primera llamada

    Quien define el alcance de su asunto es quien responde de su ejecución. El trabajo no se delega en un equipo júnior después de la presentación.

  • Alcance y honorarios definidos antes de empezar

    Antes de iniciar cualquier trabajo recibe por escrito el alcance, el calendario y la propuesta de honorarios, y le avisamos con antelación si el alcance debe cambiar.

  • Redactado para reguladores y bancos

    Los documentos se preparan para quienes los van a revisar —supervisores, equipos de cumplimiento de los bancos y auditores—, no como plantillas genéricas.

  • Claridad sobre los riesgos

    Le decimos cuándo es poco probable que una vía funcione, cuándo un calendario no es realista o cuándo una estructura no resistirá el análisis, antes de que se comprometa.

  • Con criterio comercial

    El asesoramiento se plantea en torno a decisiones de negocio: cuánto cuesta, cuánto tarda, qué permite y cuáles son las alternativas.

  • Confidencialidad por defecto

    La información sobre su negocio, sus planes y sus contrapartes se gestiona según el principio de necesidad de conocer entre todos los asesores que coordinamos.

Análisis y novedades regulatorias

Qué está cambiando y qué significa para los operadores.

Análisis breves y prácticos de la evolución regulatoria en juego, pagos, cripto y servicios de inversión.

Todos los análisis

Consulta

Empiece con una conversación confidencial.

Tanto si está validando una idea como si prepara una solicitud o afronta una cuestión regulatoria o bancaria urgente, el primer paso es hablar con un asesor sénior.

  1. 1

    Cuéntenos el asunto

    Unas líneas sobre su negocio, lo que planea y sus plazos.

  2. 2

    Conversación inicial

    Una llamada confidencial con un asesor sénior para entender la cuestión y sus condicionantes.

  3. 3

    Propuesta por escrito

    Un alcance, un enfoque, un calendario y unos honorarios claros antes de iniciar cualquier trabajo.

Las consultas se tratan de forma confidencial. La relación con el cliente solo comienza una vez acordada por escrito la carta de encargo.

Contacto directo

contact@rozsud.com