España

Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

Concesión de licencias y supervisión del juego en línea de ámbito estatal.

Banco de España

Bancos, entidades de pago y de dinero electrónico.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Servicios de inversión, mercados y servicios de criptoactivos con MiCA.

SEPBLAC

Unidad de inteligencia financiera y supervisor en materia de PBC/FT.

• La publicidad del juego está sujeta a estrictas normas estatales.
• Las licencias financieras se benefician del pasaporte de la UE; las de juego, no.

Este panorama tiene carácter informativo general y se resume a grandes rasgos. Los requisitos cambian y dependen de la actividad concreta; solicite asesoramiento sobre sus circunstancias antes de actuar.

Servicios que prestamos en las jurisdicciones de nuestro registro, descritos una sola vez en sus propias páginas. La forma de prestar cada uno depende de los requisitos aplicables a nivel local; coordinamos a especialistas locales cuando lo exigen el derecho local, el registro, la representación o los requisitos profesionales.

• Privacidad y protección de datosDPO a tiempo parcial, programas de privacidad, GDPR y cumplimiento global en materia de privacidad, EIPD, mapeo de datos, transferencias e ISO/IEC 27701.
• Seguridad de la información y ciberseguridadCISO a tiempo parcial, SGSI y programas de seguridad, preparación para certificaciones y auditorías, aseguramiento ante clientes, DORA y NIS2.
• Gobernanza de IAProgramas de gobernanza de IA, preparación para el EU AI Act, ISO/IEC 42001 y sistemas de gestión de IA, evaluaciones de riesgos e impacto de la IA y riesgo de proveedores de IA.
• Prevención del blanqueo de capitales y delitos financierosProgramas de PBC/FT, MLRO como servicio, auditorías independientes de PBC/FT, evaluaciones de riesgos, seguimiento, sanciones y apoyo en inspecciones.
• Registro y protección de la propiedad intelectualRegistro y protección internacionales de marcas y patentes, derechos de autor, disputas sobre nombres de dominio y estrategia de defensa de la propiedad intelectual.
• Dictámenes jurídicosDictámenes regulatorios, sobre modelos de negocio, perímetro, pagos, juego, criptoactivos y cuestiones transfronterizas para bancos, socios e inversores.
• Apertura de cuentas bancariasApoyo en la apertura de cuentas corporativas y operativas en bancos y EMI, preparado según cómo sus equipos de cumplimiento evalúan los negocios de alto riesgo.
• Cuentas de comercio y configuración de la adquirenciaApoyo en las solicitudes de cuentas de comercio y en la configuración de la adquirencia con adquirentes y PSP, también para categorías de comercio de alto riesgo.

• Licencias y regulaciónEstrategia, solicitudes y relación con el regulador para las vías de licencia indicadas más arriba: juego, pagos, cripto e inversión.
• Estructuración corporativaArquitectura del grupo, constitución de sociedades, sustancia económica y gobernanza, diseñadas en torno a sus licencias, su banca y sus inversores.
• Entrada en mercados y estrategia regulatoriaPriorización de mercados, hojas de ruta regulatorias y preparación del lanzamiento para empresas que se expanden a nuevas jurisdicciones.
• Seguridad de la información y ciberseguridadDORA, NIS2 y las obligaciones de seguridad de la información aplicables en virtud del Derecho de la UE.