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Entrada en mercados y estrategia regulatoria

Una vía regulatoria hacia nuevos mercados que refleja sus prioridades comerciales: qué mercados, en qué orden, con qué modelo y a qué coste.

Hablemos de su asunto

Entregables habituales

  • Informe de evaluación de mercados
  • Hoja de ruta regulatoria secuenciada
  • Recomendación sobre el modelo de entrada
  • Lista de verificación para el lanzamiento
  • Informe de diligencia debida regulatoria

Panorama

Por qué es importante

Las decisiones de expansión son decisiones comerciales con restricciones regulatorias. Obtener una licencia local, asociarse con una entidad autorizada, recurrir al pasaporte comunitario o esperar a que el marco se asiente depende de los plazos, el capital, el producto y la tolerancia al riesgo.

Convertimos esas variables en una hoja de ruta secuenciada: los mercados que tienen sentido ahora, el modelo para cada uno, los requisitos y costes que implican y los momentos en que conviene revisar el plan a medida que cambia la regulación.

Alcance

Qué hacemos

  • Priorización de mercados

    Evaluación de los mercados objetivo según su accesibilidad jurídica, la carga de la licencia, la fiscalidad de la actividad, el acceso a servicios de pago y el clima de supervisión.

  • Elección del modelo de entrada

    Licencia local, pasaporte comunitario, asociación, modelo exclusivamente B2B o solicitud a iniciativa del cliente (reverse solicitation), evaluados en función de su producto y su apetito de riesgo.

  • Hoja de ruta regulatoria

    Un plan secuenciado con dependencias, plazos orientativos, requisitos de capital y de sustancia económica y puntos de decisión.

  • Preparación del lanzamiento

    Normas de marketing y publicidad, geobloqueo, requisitos locales de protección del consumidor y adaptaciones del producto antes del lanzamiento.

  • Diligencia debida regulatoria

    Diligencia debida sobre sociedades objetivo de adquisición, socios autorizados y proveedores de marca blanca antes de confiar en sus autorizaciones.

  • Seguimiento de cambios regulatorios

    Seguimiento de la evolución legislativa en sus mercados y su traducción en acciones concretas para su negocio.

Sectores

Dónde lo aplicamos

Preguntas

Preguntas frecuentes

¿Pueden asesorar sobre mercados en los que no tienen presencia local?

Sí. En los mercados que exigen asesoramiento de abogados habilitados localmente trabajamos con despachos locales independientes y gestionamos esa relación para que su análisis sea coherente con el resto de su hoja de ruta.

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    Estrategia de licencias, solicitudes y relación con los reguladores para empresas de juego, pagos, dinero electrónico, inversión y criptoactivos.

  • Estructuración corporativa

    Arquitectura del grupo, constitución de sociedades, sustancia económica y gobernanza, diseñadas en torno a sus licencias, su banca y sus inversores.

  • Dictámenes jurídicos

    Dictámenes regulatorios, sobre modelos de negocio, perímetro, pagos, juego, criptoactivos y cuestiones transfronterizas para bancos, socios e inversores.

  • Banca y servicios de pago

    Apertura de cuentas bancarias, cuentas de comerciante y adquirencia, flujos de pago y salvaguarda de fondos para empresas que los bancos consideran de alto riesgo.

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