Ліцензійна стратегія, заявки та взаємодія з регуляторами для бізнесу у сферах азартних ігор, платежів, електронних грошей, інвестицій і криптоактивів.
Вихід на ринки та регуляторна стратегія
Регуляторний шлях на нові ринки, що відповідає вашим комерційним пріоритетам: які ринки, у якій послідовності, за якою моделлю та якою ціною.
Обговорити ваше питанняТипові результати
- Звіт з оцінки ринків
- Послідовна регуляторна дорожня карта
- Рекомендація щодо моделі виходу
- Чек-лист готовності до запуску
- Звіт за результатами регуляторної комплексної перевірки
Огляд
Чому це важливо
Рішення про експансію — це комерційні рішення з регуляторними обмеженнями. Чи отримувати місцеву ліцензію, співпрацювати з ліцензованою компанією, покладатися на паспортизацію або чекати, доки регулювання усталиться, залежить від строків, капіталу, продукту та готовності до ризику.
Ми перетворюємо ці змінні на послідовну дорожню карту: ринки, на які доцільно виходити зараз, модель для кожного з них, відповідні вимоги та витрати, а також моменти, коли план слід переглянути з огляду на зміни в регулюванні.
Обсяг
Що ми робимо
Пріоритизація ринків
Оцінка цільових ринків за правовою доступністю, ліцензійним навантаженням, оподаткуванням діяльності, доступом до платіжних послуг і практикою правозастосування.
Вибір моделі виходу
Місцева ліцензія, паспортизація, партнерство, модель лише B2B або звернення клієнта з власної ініціативи (reverse solicitation) — з оцінкою щодо вашого продукту та ризик-апетиту.
Регуляторна дорожня карта
Послідовний план із залежностями, орієнтовними строками, вимогами до капіталу та економічної присутності (substance) і точками ухвалення рішень.
Готовність до запуску
Правила маркетингу та реклами, геообмеження, місцеві вимоги щодо захисту споживачів і адаптація продукту перед запуском.
Регуляторна комплексна перевірка
Комплексна перевірка об’єктів придбання, ліцензованих партнерів і white-label-постачальників, перш ніж ви покладатиметеся на їхні дозволи.
Моніторинг регуляторних змін
Відстеження змін у законодавстві на ваших ринках і перетворення їх на конкретні дії для вашого бізнесу.
Галузі
Де ми це застосовуємо
- iGaming та азартні ігриB2C-оператори, B2B-постачальники, платформи, агрегатори та афіліати.
- Фінтех і платежіПлатіжні установи та установи електронних грошей, PSP та еквайри, платіжні фасилітатори та вбудовані фінансові послуги.
- Крипто та цифрові активиCASP і VASP, біржі, кастодіани, гаманці, токен-проєкти та криптоплатежі.
- Форекс та інвестиціїФорекс- і CFD-брокери, інвестиційні фірми, торговельні та інвестиційні платформи.
- Цифрові платформи та маркетплейсиОнлайн-маркетплейси, оператори платформ і посередницькі бізнес-моделі.
- Технологічні компаніїКомпанії у сферах програмного забезпечення, SaaS, даних та ІКТ, що працюють у кількох країнах.
- Регульований і високоризиковий цифровий бізнесБізнес-моделі, які банки, платіжні провайдери та регулятори перевіряють особливо ретельно.
Запитання
Поширені запитання
Чи консультуєте ви щодо ринків, де не маєте місцевої присутності?
Так. На ринках, де потрібні консультації місцевих юристів, ми працюємо з незалежними місцевими юридичними радниками й координуємо цю взаємодію, щоб їхній аналіз узгоджувався з рештою вашої дорожньої карти.
Пов’язане
Суміжні практики
Архітектура групи, реєстрація компаній, економічна присутність і корпоративне управління, вибудувані з урахуванням ваших ліцензій, банків та інвесторів.
Висновки щодо регуляторного статусу, бізнес-моделі, периметра, платежів, азартних ігор, криптоактивів і транскордонних питань для банків, партнерів та інвесторів.
Відкриття банківських рахунків, мерчант-рахунків і налаштування еквайрингу, платіжні потоки та захист коштів клієнтів для бізнесу, який банки вважають високоризиковим.
Обговоріть ваше питання зі старшим консультантом.
Розкажіть коротко про ваш бізнес і плани. Ми зв’яжемося з вами, щоб домовитися про першу конфіденційну розмову.