Коста-Рика

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)

Нагляд за фінансовими установами.

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)

Нагляд за ринками цінних паперів.

• Операційна компанія в Коста-Риці не дає права пропонувати азартні ігри гравцям в інших країнах.
• Банківське обслуговування для компаній, пов’язаних з азартними іграми, слід планувати заздалегідь.

Цей огляд має загальноінформаційний характер і подає інформацію стисло. Вимоги змінюються й залежать від конкретної діяльності; перш ніж діяти, отримайте консультацію з урахуванням ваших обставин.

Послуги, які ми надаємо в юрисдикціях нашого реєстру; кожну описано один раз — на її власній сторінці. Спосіб надання кожної з них залежить від місцевих вимог; ми координуємо місцевих фахівців там, де цього вимагають місцеве право, реєстрація, представництво чи професійні вимоги.

• Приватність і захист данихDPO на умовах часткової зайнятості, програми приватності, GDPR і глобальний комплаєнс у сфері приватності, DPIA, картування даних, транскордонна передача та ISO/IEC 27701.
• Інформаційна безпека та кібербезпекаCISO на умовах часткової зайнятості, ISMS і програми безпеки, готовність до сертифікації та аудитів, підтвердження відповідності для клієнтів, DORA та NIS2.
• Управління ШІПрограми управління ШІ, готовність до EU AI Act, ISO/IEC 42001 і системи управління ШІ, оцінки ризиків і впливу ШІ та ризики постачальників ШІ.
• AML і протидія фінансовим злочинамПрограми AML/CFT, MLRO як послуга, незалежні аудити AML/CFT, оцінка ризиків, моніторинг, санкції та підтримка під час перевірок.
• Реєстрація та захист інтелектуальної власностіМіжнародна реєстрація та захист торговельних марок і патентів, авторське право, спори щодо доменних імен і стратегія захисту прав інтелектуальної власності.
• Юридичні висновкиВисновки щодо регуляторного статусу, бізнес-моделі, периметра, платежів, азартних ігор, криптоактивів і транскордонних питань для банків, партнерів та інвесторів.
• Відкриття банківських рахунківПідтримка з відкриттям корпоративних і операційних рахунків у банках та EMI з урахуванням того, як їхні комплаєнс-підрозділи оцінюють високоризиковий бізнес.
• Мерчант-рахунки та налаштування еквайрингуПідтримка із заявками на мерчант-рахунки та налаштуванням еквайрингу в еквайрів і PSP, зокрема для високоризикових категорій мерчантів.

• Корпоративне структуруванняАрхітектура групи, реєстрація компаній, економічна присутність і корпоративне управління, вибудувані з урахуванням ваших ліцензій, банків та інвесторів.
• Вихід на ринки та регуляторна стратегіяПріоритизація ринків, регуляторні дорожні карти та підготовка до запуску для компаній, що виходять у нові юрисдикції.