Африка та Індійський океан · NG
Нігерія
Central Bank of Nigeria ліцензує постачальників платіжних послуг, SEC регулює ринки капіталу та компанії, що працюють із цифровими активами, а азартні ігри регулюються переважно на рівні штатів.
Коротко
- Статус
- Федеративна республіка: федеральне регулювання та регулювання штатів
- Регіон
- Африка та Індійський океан
- Регульовані сектори
- Азартні ігриПлатежіКриптоІнвестиції
- Регулятори
- CBN · SEC · Органи штатів з регулювання азартних ігор · NFIU
- Ліцензійні режими
- 4
Огляд
Регуляторна система
Платіжний сектор Нігерії регулює Central Bank of Nigeria (CBN), який ліцензує такі платіжні види діяльності, як комутація та процесинг, платіжні рішення й мобільні гроші. Ринки капіталу, зокрема компанії, що працюють із цифровими активами, відповідно до нещодавно ухваленого законодавства, регулює Securities and Exchange Commission (SEC).
Після рішення Верховного суду 2024 року регулювання азартних ігор переважно належить до компетенції штатів; органи штатів, як-от Lagos State Lotteries and Gaming Authority, ліцензують операторів у своїх штатах.
Регулятори
Хто що регулює
- Central Bank of Nigeria (CBN)
- Банки та постачальники платіжних послуг.
- Securities and Exchange Commission (SEC)
- Ринки капіталу, інвестиційні компанії та компанії, що працюють із цифровими активами.
- Органи штатів з регулювання азартних ігор
- Ліцензування лотерей і азартних ігор на рівні штатів, як-от Lagos State Lotteries and Gaming Authority.
- Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
- Фінансова розвідка; звітування у сфері AML/CFT.
Режими
Ліцензійні режими
Ліцензії на платіжні послуги
Ліцензії CBN на комутацію та процесинг, платіжні рішення, мобільні гроші та пов’язану діяльність.
Сектори: Платежі
Реєстрація у сфері цифрових активів
Реєстрація в SEC для бірж цифрових активів, кастодіанів і платформ розміщення.
Сектори: Крипто
Реєстрація оператора ринку капіталу
Реєстрація в SEC для брокерів, дилерів та інвестиційних радників.
Сектори: Інвестиції
Ліцензії штатів на азартні ігри
Ліцензії, що видають органи штатів з регулювання азартних ігор.
Сектори: Азартні ігри
Заявки та взаємодію з регулятором за цими режимами супроводжує наша практика «Регулювання та ліцензування».
На що зважати
Що варто врахувати
- Валютні правила впливають на рух коштів до Нігерії та з неї.
- Азартні ігри ліцензуються окремо в кожному штаті; для діяльності на національному рівні потрібен підхід, що охоплює кілька штатів.
Цей огляд має загальноінформаційний характер і подає інформацію стисло. Вимоги змінюються й залежать від конкретної діяльності; перш ніж діяти, отримайте консультацію з урахуванням ваших обставин.
Галузі
Релевантні галузі
- iGaming та азартні ігриB2C-оператори, B2B-постачальники, платформи, агрегатори та афіліати.
- Фінтех і платежіПлатіжні установи та установи електронних грошей, PSP та еквайри, платіжні фасилітатори та вбудовані фінансові послуги.
- Крипто та цифрові активиCASP і VASP, біржі, кастодіани, гаманці, токен-проєкти та криптоплатежі.
- Форекс та інвестиціїФорекс- і CFD-брокери, інвестиційні фірми, торговельні та інвестиційні платформи.
У різних юрисдикціях
Міжюрисдикційні послуги
Послуги, які ми надаємо в юрисдикціях нашого реєстру; кожну описано один раз — на її власній сторінці. Спосіб надання кожної з них залежить від місцевих вимог; ми координуємо місцевих фахівців там, де цього вимагають місцеве право, реєстрація, представництво чи професійні вимоги.
- Приватність і захист данихDPO на умовах часткової зайнятості, програми приватності, GDPR і глобальний комплаєнс у сфері приватності, DPIA, картування даних, транскордонна передача та ISO/IEC 27701.
- Інформаційна безпека та кібербезпекаCISO на умовах часткової зайнятості, ISMS і програми безпеки, готовність до сертифікації та аудитів, підтвердження відповідності для клієнтів, DORA та NIS2.
- Управління ШІПрограми управління ШІ, готовність до EU AI Act, ISO/IEC 42001 і системи управління ШІ, оцінки ризиків і впливу ШІ та ризики постачальників ШІ.
- AML і протидія фінансовим злочинамПрограми AML/CFT, MLRO як послуга, незалежні аудити AML/CFT, оцінка ризиків, моніторинг, санкції та підтримка під час перевірок.
- Реєстрація та захист інтелектуальної власностіМіжнародна реєстрація та захист торговельних марок і патентів, авторське право, спори щодо доменних імен і стратегія захисту прав інтелектуальної власності.
- Юридичні висновкиВисновки щодо регуляторного статусу, бізнес-моделі, периметра, платежів, азартних ігор, криптоактивів і транскордонних питань для банків, партнерів та інвесторів.
- Відкриття банківських рахунківПідтримка з відкриттям корпоративних і операційних рахунків у банках та EMI з урахуванням того, як їхні комплаєнс-підрозділи оцінюють високоризиковий бізнес.
- Мерчант-рахунки та налаштування еквайрингуПідтримка із заявками на мерчант-рахунки та налаштуванням еквайрингу в еквайрів і PSP, зокрема для високоризикових категорій мерчантів.
Підтримка
Наша підтримка бізнесу: Нігерія
- Регулювання та ліцензуванняСтратегія, заявки та взаємодія з регулятором за наведеними вище ліцензійними режимами: азартні ігри, платежі, крипто і інвестиції.
- Корпоративне структуруванняАрхітектура групи, реєстрація компаній, економічна присутність і корпоративне управління, вибудувані з урахуванням ваших ліцензій, банків та інвесторів.
- Вихід на ринки та регуляторна стратегіяПріоритизація ринків, регуляторні дорожні карти та підготовка до запуску для компаній, що виходять у нові юрисдикції.
Обговоріть ваше питання зі старшим консультантом.
Розкажіть коротко про ваш бізнес і плани. Ми зв’яжемося з вами, щоб домовитися про першу конфіденційну розмову.