Програми AML/CFT, MLRO як послуга, незалежні аудити AML/CFT, оцінка ризиків, моніторинг, санкції та підтримка під час перевірок.
Постійний юридичний супровід
Постійна юридична та регуляторна функція без необхідності створювати її всередині компанії: досвідчені радники, які вже знають вашу структуру, ліцензії та профіль ризиків.
Обговорити ваше питанняТипові результати
- Погоджений обсяг робіт і рівні обслуговування
- Регуляторний календар для всієї групи
- Щомісячний або щоквартальний звіт про виконану роботу
- Пріоритетний доступ до досвідчених радників
Огляд
Чому це важливо
Після отримання авторизації робота не припиняється, а змінюється: строки звітності, повідомлення регуляторам, нові договори, зміни продукту, запити банків і перевірки. Доручати кожне з цих питань зовнішнім юристам окремо — повільно й дорого.
У межах постійного супроводу окрема команда ROZSUD працює як продовження ваших управлінської та комплаєнс-функцій із погодженим обсягом робіт, строками відповіді та передбачуваною винагородою.
Обсяг
Що ми робимо
Юридичний радник на постійній основі
Закріплений за вами досвідчений радник, який знає ваш бізнес і залучає профільних фахівців, коли цього потребує питання.
Поточна робота з договорами
Постійна перевірка комерційних договорів, договорів із постачальниками та партнерами в погоджені строки.
Регуляторний календар
Контроль строків звітності, поновлення ліцензій, сплати зборів і обов’язків щодо повідомлень для всіх ліцензованих компаній.
Підтримка корпоративного управління
Матеріали для ради директорів, рішення, перегляд політик і щорічні комплаєнс-цикли.
Запити регуляторів і банків
Підготовка відповідей на запити регуляторів, на періодичні перевірки банків і на комплексні перевірки з боку контрагентів.
Перевірка продуктів і змін
Регуляторна перевірка нових продуктів, функцій, ринків і маркетингових кампаній до їх запуску.
Галузі
Де ми це застосовуємо
- iGaming та азартні ігриB2C-оператори, B2B-постачальники, платформи, агрегатори та афіліати.
- Фінтех і платежіПлатіжні установи та установи електронних грошей, PSP та еквайри, платіжні фасилітатори та вбудовані фінансові послуги.
- Крипто та цифрові активиCASP і VASP, біржі, кастодіани, гаманці, токен-проєкти та криптоплатежі.
- Форекс та інвестиціїФорекс- і CFD-брокери, інвестиційні фірми, торговельні та інвестиційні платформи.
- Цифрові платформи та маркетплейсиОнлайн-маркетплейси, оператори платформ і посередницькі бізнес-моделі.
- Технологічні компаніїКомпанії у сферах програмного забезпечення, SaaS, даних та ІКТ, що працюють у кількох країнах.
- Регульований і високоризиковий цифровий бізнесБізнес-моделі, які банки, платіжні провайдери та регулятори перевіряють особливо ретельно.
Запитання
Поширені запитання
Як визначається вартість постійного супроводу?
Зазвичай це фіксована щомісячна винагорода за погоджений обсяг робіт; роботи поза цим обсягом оцінюються окремо й заздалегідь. Обсяг періодично переглядається, щоб він відповідав тому, чим ви фактично користуєтеся.
Як надсилати запити?
Через канали, якими ваша команда вже користується. Канали, порядок ескалації та строки відповіді ми погоджуємо на початку співпраці.
Пов’язане
Суміжні практики
Платформні, white-label, B2B-договори постачання, SaaS, партнерські (affiliate) договори та договори аутсорсингу, підготовлені з урахуванням вимог регульованого середовища.
DPO на умовах часткової зайнятості, програми приватності, GDPR і глобальний комплаєнс у сфері приватності, DPIA, картування даних, транскордонна передача та ISO/IEC 27701.
Ліцензійна стратегія, заявки та взаємодія з регуляторами для бізнесу у сферах азартних ігор, платежів, електронних грошей, інвестицій і криптоактивів.
Обговоріть ваше питання зі старшим консультантом.
Розкажіть коротко про ваш бізнес і плани. Ми зв’яжемося з вами, щоб домовитися про першу конфіденційну розмову.