Регулювання та ліцензування

• Ліцензування у сфері азартних ігор

  Ліцензії B2C і B2B, погодження постачальників і дозволи для національних ринків — від ліцензій визнаних ігрових хабів до локальних режимів.

• Ліцензування платежів і електронних грошей

  Авторизація платіжних установ, установ електронних грошей і постачальників послуг із переказу коштів, зокрема агентські моделі та винятки, що можуть застосовуватися.

• Ліцензування криптоактивів (CASP / VASP)

  Авторизація постачальника послуг із криптоактивами відповідно до MiCA, а також реєстрація чи ліцензування постачальників послуг віртуальних активів за національними режимами.

• Ліцензування інвестиційної діяльності та форексу

  Ліцензії інвестиційних фірм, брокерів і дилерів для брокерської та дилерської діяльності й управління портфелями — як в оншорних юрисдикціях, так і в міжнародних фінансових центрах.

• Аналіз регуляторного периметра

  Обґрунтований висновок про те, які види діяльності потребують авторизації, які винятки можуть застосовуватися і де бізнес-модель створює регуляторні ризики.

• Вибір і порівняння ліцензій

  Порівняльна оцінка режимів-кандидатів за капіталом, вимогами до економічної присутності, строками, паспортизацією, ставленням банків і поточними витратами.

• Підготовка заявки

  Бізнес-плани, програми діяльності, фінансові прогнози, схеми корпоративного управління та система політик, яких вимагає кожен регулятор.

• Підготовка до перевірки ділової репутації (fit and proper)

  Підготовка акціонерів, директорів і осіб, які обіймають ключові посади, до регуляторної перевірки, зокрема заповнення особових анкет і підготовка до співбесід.

• Взаємодія з регулятором

  Зустрічі до подання заявки, опрацювання раундів запитань і підтримання темпу розгляду завдяки повним і узгодженим відповідям.

• Умови після авторизації

  Виконання умов ліцензії, вимог до запуску та першого циклу звітності без втрати темпу після схвалення.

• 
  iGaming та азартні ігриB2C-оператори, B2B-постачальники, платформи, агрегатори та афіліати.
• 
  Фінтех і платежіПлатіжні установи та установи електронних грошей, PSP та еквайри, платіжні фасилітатори та вбудовані фінансові послуги.
• 
  Крипто та цифрові активиCASP і VASP, біржі, кастодіани, гаманці, токен-проєкти та криптоплатежі.
• 
  Форекс та інвестиціїФорекс- і CFD-брокери, інвестиційні фірми, торговельні та інвестиційні платформи.

• Вихід на ринки та регуляторна стратегія

  Пріоритизація ринків, регуляторні дорожні карти та підготовка до запуску для компаній, що виходять у нові юрисдикції.

• Корпоративне структурування

  Архітектура групи, реєстрація компаній, економічна присутність і корпоративне управління, вибудувані з урахуванням ваших ліцензій, банків та інвесторів.

• AML і протидія фінансовим злочинам

  Програми AML/CFT, MLRO як послуга, незалежні аудити AML/CFT, оцінка ризиків, моніторинг, санкції та підтримка під час перевірок.

• Юридичні висновки

  Висновки щодо регуляторного статусу, бізнес-моделі, периметра, платежів, азартних ігор, криптоактивів і транскордонних питань для банків, партнерів та інвесторів.

Усі практики