التنظيم والترخيص

• تراخيص الألعاب والمقامرة

  تراخيص B2C وB2B، وموافقات الموردين، وتراخيص الأسواق الوطنية — من تراخيص المراكز الراسخة إلى الأنظمة المحلية.

• تراخيص المدفوعات والنقود الإلكترونية

  الترخيص لمؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية وخدمات تحويل الأموال، بما في ذلك نماذج الوكلاء والإعفاءات التي قد تنطبق.

• تراخيص الأصول المشفرة (CASP / VASP)

  الترخيص بصفة مزود خدمات الأصول المشفرة بموجب لائحة MiCA، والتسجيل أو الترخيص بصفة مزود خدمات الأصول الافتراضية بموجب الأنظمة الوطنية.

• تراخيص الاستثمار والفوركس

  تراخيص شركات الاستثمار والوسطاء والمتعاملين لأنشطة الوساطة والتداول وإدارة المحافظ، في الولايات القضائية المحلية والمراكز الدولية.

• تحليل النطاق التنظيمي

  رأي مسبّب حول الأنشطة التي تستلزم ترخيصًا، والإعفاءات التي قد تنطبق، ومواضع التعرض التنظيمي في نموذج الأعمال.

• اختيار التراخيص والمقارنة بينها

  تقييم مقارن للأنظمة المرشّحة من حيث رأس المال، والحضور الفعلي، والأطر الزمنية، وحقوق العمل عبر الحدود (passporting)، وقبول المصارف، والتكلفة المستمرة.

• إعداد الطلبات

  خطط الأعمال، وبرامج العمليات، والتوقعات المالية، وخرائط الحوكمة، ومنظومة السياسات التي تشترطها كل جهة تنظيمية.

• الإعداد لتقييم الكفاءة والملاءمة

  تهيئة المساهمين والمديرين وشاغلي الوظائف الرئيسية للتدقيق التنظيمي، بما في ذلك الاستبيانات الشخصية والاستعداد للمقابلات.

• التواصل مع الجهات التنظيمية

  اجتماعات ما قبل تقديم الطلب، والتعامل مع جولات الأسئلة، والحفاظ على سير المراجعة بردود كاملة ومتسقة.

• شروط ما بعد الترخيص

  استيفاء شروط الترخيص ومتطلبات بدء التشغيل ودورة التقارير الأولى دون فقدان الزخم بعد الموافقة.

• 
  iGaming والألعابالمشغّلون في قطاع B2C، والموردون في قطاع B2B، والمنصات، ومجمّعو المحتوى، والمسوّقون بالعمولة.
• 
  التكنولوجيا المالية والمدفوعاتمؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية، ومزودو خدمات الدفع وجهات قبول المدفوعات، وميسّرو الدفع، والتمويل المدمج.
• 
  الأصول المشفرة والرقميةمزودو خدمات الأصول المشفرة والافتراضية (CASP وVASP)، والبورصات، وأمناء الحفظ، والمحافظ، ومشاريع الرموز المميزة، ومدفوعات الأصول المشفرة.
• 
  الفوركس والاستثماروسطاء الفوركس وعقود الفروقات (CFD)، وشركات الاستثمار، ومنصات التداول والاستثمار.

• دخول الأسواق والاستراتيجية التنظيمية

  ترتيب أولويات الأسواق، وخرائط الطريق التنظيمية، والاستعداد للإطلاق للأعمال التي تتوسع إلى ولايات قضائية جديدة.

• هيكلة الشركات

  بنية المجموعة، والتأسيس، والحضور الفعلي، والحوكمة، مصمَّمة حول تراخيصكم وعلاقاتكم المصرفية ومستثمريكم.

• مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

  برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وخدمة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، والتدقيق المستقل، وتقييم المخاطر، والمراقبة، والعقوبات، والدعم أثناء التفتيش.

• الآراء القانونية

  آراء قانونية بشأن الوضع التنظيمي ونموذج الأعمال والنطاق التنظيمي والمدفوعات والألعاب والأصول المشفرة والمسائل العابرة للحدود، للمصارف والشركاء والمستثمرين.

جميع مجالات الممارسة