الفوركس والاستثمار

استراتيجية الترخيص وإعداد الطلبات والتواصل مع الجهات التنظيمية لشركات الألعاب والمدفوعات والنقود الإلكترونية والاستثمار والأصول المشفرة.

بنية المجموعة، والتأسيس، والحضور الفعلي، والحوكمة، مصمَّمة حول تراخيصكم وعلاقاتكم المصرفية ومستثمريكم.

برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وخدمة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، والتدقيق المستقل، وتقييم المخاطر، والمراقبة، والعقوبات، والدعم أثناء التفتيش.

فتح الحسابات المصرفية، وإعداد حسابات التجار وخدمات قبول المدفوعات (acquiring)، وتدفقات الدفع، وحماية أموال العملاء، للأعمال التي تعدّها المصارف عالية المخاطر.

آراء قانونية بشأن الوضع التنظيمي ونموذج الأعمال والنطاق التنظيمي والمدفوعات والألعاب والأصول المشفرة والمسائل العابرة للحدود، للمصارف والشركاء والمستثمرين.

اتفاقيات المنصات والعلامة البيضاء (white-label) والتوريد بين الشركات (B2B) والبرمجيات كخدمة (SaaS) والتسويق بالعمولة والإسناد الخارجي، مصاغة لبيئات خاضعة للتنظيم.

ترتيب أولويات الأسواق، وخرائط الطريق التنظيمية، والاستعداد للإطلاق للأعمال التي تتوسع إلى ولايات قضائية جديدة.