فتح الحسابات المصرفية

• اختيار المؤسسات

  مصارف ومؤسسات نقود إلكترونية تتلاءم مع قطاعكم وولاياتكم القضائية وعملاتكم وأحجام أعمالكم، مع رأي صريح في مستوى المخاطر الذي يُرجَّح أن تقبله.

• ملف القبول

  الوثائق المؤسسية، وإثبات الملكية ومصدر الأموال، وعرض لنموذج الأعمال، وملخصات الامتثال في ملف واحد متسق.

• الردود على العناية الواجبة

  إجابات عن الاستبيانات والمقابلات اللاحقة تبقى متسقة مع الملف والترخيص وموقعكم الإلكتروني.

• هيكل الحسابات

  فصل الحسابات التشغيلية وحسابات حماية الأموال وحسابات أموال العملاء وفق المتطلبات التنظيمية والتعاقدية.

• المراجعات الدورية

  الدعم في تحديثات «اعرف عميلك» (KYC) والمراجعات الدورية، حتى تبقى الحسابات مفتوحة بعد فتحها.

• القيود وإغلاق الحسابات

  الرد على القيود المفروضة على الحسابات أو إشعارات إغلاقها، وإعداد ملف أقوى لحسابات بديلة.

• ملكية شفافة وصولًا إلى المالكين المستفيدين النهائيين.
• الاتساق بين الترخيص والموقع الإلكتروني والنشاط الفعلي.
• مصدر الأموال ومصدر الثروة للمالكين ولرأس المال الأولي.
• جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأشخاص الذين يديرونه.
• الأحجام والعملات والأطراف المقابلة والولايات القضائية المتوقعة.

• iGaming والألعابالمشغّلون في قطاع B2C، والموردون في قطاع B2B، والمنصات، ومجمّعو المحتوى، والمسوّقون بالعمولة.
• التكنولوجيا المالية والمدفوعاتمؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية، ومزودو خدمات الدفع وجهات قبول المدفوعات، وميسّرو الدفع، والتمويل المدمج.
• الأصول المشفرة والرقميةمزودو خدمات الأصول المشفرة والافتراضية (CASP وVASP)، والبورصات، وأمناء الحفظ، والمحافظ، ومشاريع الرموز المميزة، ومدفوعات الأصول المشفرة.
• الفوركس والاستثماروسطاء الفوركس وعقود الفروقات (CFD)، وشركات الاستثمار، ومنصات التداول والاستثمار.
• المنصات الرقمية والأسواق الإلكترونيةالأسواق الإلكترونية، ومشغّلو المنصات، ونماذج الأعمال القائمة على الوساطة.
• الأعمال الرقمية الخاضعة للتنظيم والعالية المخاطرنماذج أعمال تخضعها المصارف ومزودو خدمات الدفع والجهات التنظيمية لتدقيق معزز.

• الخدمات المصرفية والمدفوعاتفتح الحسابات المصرفية، وإعداد حسابات التجار وخدمات قبول المدفوعات (acquiring)، وتدفقات الدفع، وحماية أموال العملاء، للأعمال التي تعدّها المصارف عالية المخاطر.
• حسابات التجار وإعداد خدمات قبول المدفوعاتالدعم في طلبات حسابات التجار وإعداد خدمات قبول المدفوعات لدى جهات القبول ومزودي خدمات الدفع، بما في ذلك فئات التجار العالية المخاطر.

كل ما يتعلق بـ«الخدمات المصرفية والمدفوعات»