مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال كخدمة

• مسؤول إبلاغ معيَّن

  يشغل مختص ذو خبرة دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في شركتكم، حيث تقبل الجهة التنظيمية التعيين الخارجي، بالتزام زمني محدد وتبعية مباشرة لمجلس إدارتكم.

• نائب مسؤول الإبلاغ

  ترتيب موثّق للنيابة يغطي فترات الغياب وذروة ضغط العمل.

• دعم مسؤول الإبلاغ

  دعم مستمر لمسؤول الإبلاغ الذي توظّفونه: رأي ثانٍ في قرارات الاشتباه، وصياغة البلاغات، والمعلومات الإدارية، والتقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة.

• تغطية مؤقتة

  استمرارية الوظيفة خلال التوظيف أو بعد مغادرة المسؤول، مع تسليم منظم للمعيَّن الدائم.

تُعدّ «مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية» إحدى قدراتنا العابرة للولايات القضائية، لكن خدمة «مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال كخدمة» لا تُقدَّم على الأساس ذاته في كل مكان. فإمكانية توفير هذا الدور وطريقة توفيره تتوقفان على المتطلبات المحلية المنطبقة على شركتكم، ومنها عند الاقتضاء النقاط التالية. ونتحقق منها قبل اقتراح نموذج للتقديم؛ وفي كل النماذج يظل مجلس الإدارة مسؤولًا عن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• متطلبات التعيين: من يحق له شغل الدور، كأن يكون موظفًا أو مديرًا في الشركة.
• متطلبات الإقامة لمسؤول الإبلاغ أو نائبه.
• القيود على إسناد الوظيفة إلى جهة خارجية، أو الشروط المرتبطة بذلك.
• موافقة الجهة التنظيمية على التعيين، أو إخطارها به.

• iGaming والألعابالمشغّلون في قطاع B2C، والموردون في قطاع B2B، والمنصات، ومجمّعو المحتوى، والمسوّقون بالعمولة.
• التكنولوجيا المالية والمدفوعاتمؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية، ومزودو خدمات الدفع وجهات قبول المدفوعات، وميسّرو الدفع، والتمويل المدمج.
• الأصول المشفرة والرقميةمزودو خدمات الأصول المشفرة والافتراضية (CASP وVASP)، والبورصات، وأمناء الحفظ، والمحافظ، ومشاريع الرموز المميزة، ومدفوعات الأصول المشفرة.
• الفوركس والاستثماروسطاء الفوركس وعقود الفروقات (CFD)، وشركات الاستثمار، ومنصات التداول والاستثمار.
• المنصات الرقمية والأسواق الإلكترونيةالأسواق الإلكترونية، ومشغّلو المنصات، ونماذج الأعمال القائمة على الوساطة.
• الأعمال الرقمية الخاضعة للتنظيم والعالية المخاطرنماذج أعمال تخضعها المصارف ومزودو خدمات الدفع والجهات التنظيمية لتدقيق معزز.

• مكافحة غسل الأموال والجرائم الماليةبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وخدمة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، والتدقيق المستقل، وتقييم المخاطر، والمراقبة، والعقوبات، والدعم أثناء التفتيش.
• التدقيق المستقل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاباختبار مستقل لتصميم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديكم وفعاليته، مع ملاحظات مصنّفة حسب الخطورة وخطة للمعالجة.

كل ما يتعلق بـ«مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية»