نيفيس

Financial Services Regulatory Commission — Nevis Branch

الإشراف على الخدمات المالية ومزودي خدمات الشركات في نيفيس.

• يحتاج النشاط التشغيلي الخاضع للتنظيم إلى تحليل منفصل عن أدوار الحيازة والهيكلة.
• تحققوا من متطلبات الحضور الفعلي والملكية النفعية لكل كيان.

هذه النظرة العامة معلومات عامة ملخّصة على مستوى عالٍ. تتغير المتطلبات وتتوقف على النشاط المحدد؛ لذا اطلبوا المشورة بشأن ظروفكم قبل اتخاذ أي إجراء.

خدمات ندعمها في جميع الولايات القضائية الواردة في دليلنا، ويُعرض كل منها مرة واحدة في صفحته الخاصة. وتتوقف طريقة تقديم كل خدمة على المتطلبات السارية محليًا؛ وننسّق مع مختصين محليين حيثما يستلزم ذلك القانون المحلي أو متطلبات التسجيل أو التمثيل أو المتطلبات المهنية.

• الخصوصية وحماية البياناتدعم مسؤول حماية البيانات (DPO) بدوام جزئي، وبرامج الخصوصية، والامتثال للائحة GDPR وقوانين الخصوصية حول العالم، وتقييمات أثر حماية البيانات (DPIA)، ورسم خرائط البيانات، ونقل البيانات، ومعيار ISO/IEC 27701.
• أمن المعلومات والأمن السيبرانيدعم رئيس أمن المعلومات (CISO) بدوام جزئي، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وبرامج الأمن، والاستعداد للشهادات والتدقيق، وطمأنة العملاء، ولائحة DORA وتوجيه NIS2.
• حوكمة الذكاء الاصطناعيبرامج حوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (EU AI Act)، ومعيار ISO/IEC 42001 وأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي، وتقييمات مخاطر الذكاء الاصطناعي وأثره، ومخاطر مزوديه.
• مكافحة غسل الأموال والجرائم الماليةبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وخدمة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، والتدقيق المستقل، وتقييم المخاطر، والمراقبة، والعقوبات، والدعم أثناء التفتيش.
• تسجيل الملكية الفكرية وحمايتهاتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحمايتها دوليًا، وحق المؤلف، ونزاعات أسماء النطاقات، واستراتيجية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
• الآراء القانونيةآراء قانونية بشأن الوضع التنظيمي ونموذج الأعمال والنطاق التنظيمي والمدفوعات والألعاب والأصول المشفرة والمسائل العابرة للحدود، للمصارف والشركاء والمستثمرين.
• فتح الحسابات المصرفيةالدعم في فتح الحسابات المؤسسية والتشغيلية لدى المصارف ومؤسسات النقود الإلكترونية، مع الإعداد وفق الطريقة التي تقيّم بها فرق الامتثال لديها الأعمال العالية المخاطر.
• حسابات التجار وإعداد خدمات قبول المدفوعاتالدعم في طلبات حسابات التجار وإعداد خدمات قبول المدفوعات لدى جهات القبول ومزودي خدمات الدفع، بما في ذلك فئات التجار العالية المخاطر.

• هيكلة الشركاتبنية المجموعة، والتأسيس، والحضور الفعلي، والحوكمة، مصمَّمة حول تراخيصكم وعلاقاتكم المصرفية ومستثمريكم.
• دخول الأسواق والاستراتيجية التنظيميةترتيب أولويات الأسواق، وخرائط الطريق التنظيمية، والاستعداد للإطلاق للأعمال التي تتوسع إلى ولايات قضائية جديدة.