انتقل إلى المحتوى

الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي · CA

كندا

نظام اتحادي-إقليمي: تسجيل اتحادي لأعمال خدمات الأموال لأغراض مكافحة غسل الأموال، مع تنظيم الألعاب والأوراق المالية على مستوى المقاطعات.

لمحة سريعة

الوضع
دولة اتحادية: تنظيم اتحادي وإقليمي
المنطقة
الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي
القطاعات الخاضعة للتنظيم
الألعابالمدفوعاتالأصول المشفرة
الجهات التنظيمية
FINTRAC · الجهات التنظيمية للأوراق المالية في المقاطعات · AGCO / iGaming Ontario
مسارات الترخيص
3
انظر أيضًا
كاناواكي · توبيك

نظرة عامة

الإطار

تُسجَّل أعمال خدمات الأموال، بما فيها المتعاملة في العملات الافتراضية، لدى FINTRAC بموجب التشريعات الاتحادية لمكافحة غسل الأموال. وتُلزَم الأعمال الأجنبية التي توجّه هذه الخدمات إلى أشخاص في كندا عمومًا بالتسجيل كذلك.

يقع تنظيم الأوراق المالية، بما فيها منصات تداول الأصول المشفرة، ضمن اختصاص الجهات التنظيمية في المقاطعات التي تنسّق عملها Canadian Securities Administrators. والألعاب شأن إقليمي: فأونتاريو، على سبيل المثال، تدير سوقًا خاضعة للتنظيم لمشغّلي iGaming من القطاع الخاص عبر AGCO وiGaming Ontario.

الجهات التنظيمية

من يُنظّم ماذا

FINTRAC
التسجيل والإشراف الاتحادي على أعمال خدمات الأموال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجهات التنظيمية للأوراق المالية في المقاطعات
الإشراف على الأوراق المالية ومنصات تداول الأصول المشفرة.
AGCO / iGaming Ontario
التسجيل واتفاقيات التشغيل لأنشطة iGaming في أونتاريو.

الأنظمة

مسارات الترخيص

  • تسجيل MSB / FMSB

    لتحويل الأموال وصرف العملات والتعامل في العملات الافتراضية.

    القطاعات: المدفوعات · الأصول المشفرة

  • تسجيل منصة تداول الأصول المشفرة

    تسجيل إقليمي في مجال الأوراق المالية للمنصات التي تتداول عقود الأصول المشفرة.

    القطاعات: الأصول المشفرة

  • تسجيل iGaming في أونتاريو

    تسجيل المشغّل واتفاقية التشغيل لسوق أونتاريو.

    القطاعات: الألعاب

تتولى ممارسة التنظيم والترخيص لدينا إعداد الطلبات والتواصل مع الجهات التنظيمية بشأن هذه المسارات.

اعتبارات

ما ينبغي موازنته

  • تسجيل أعمال خدمات الأموال تسجيل لأغراض مكافحة غسل الأموال، وليس ترخيصًا كاملًا.
  • يجب تحليل متطلبات كل مقاطعة على حدة.

هذه النظرة العامة معلومات عامة ملخّصة على مستوى عالٍ. تتغير المتطلبات وتتوقف على النشاط المحدد؛ لذا اطلبوا المشورة بشأن ظروفكم قبل اتخاذ أي إجراء.

القطاعات

القطاعات ذات الصلة

عبر الولايات القضائية

قدرات عابرة للولايات القضائية

خدمات ندعمها في جميع الولايات القضائية الواردة في دليلنا، ويُعرض كل منها مرة واحدة في صفحته الخاصة. وتتوقف طريقة تقديم كل خدمة على المتطلبات السارية محليًا؛ وننسّق مع مختصين محليين حيثما يستلزم ذلك القانون المحلي أو متطلبات التسجيل أو التمثيل أو المتطلبات المهنية.

الدعم

كيف ندعم الأعمال في كندا

ناقشوا موضوعكم مع مستشار أول.

شاركونا بعض التفاصيل عن أعمالكم وخططكم، وسنتواصل معكم لترتيب محادثة أولية سرية.

طلب استشارة