为拓展新司法辖区的企业提供市场优先级排序、监管路线图和上线准备服务。
典型交付成果
- 监管边界备忘录
- 司法辖区与牌照比较矩阵
- 可直接提交的完整申请材料
- 政策与程序体系
- 监管往来函件管理
- 获牌后合规日历
概览
为何
大多数牌照问题早在提交申请之前就已埋下伏笔。商业模式游走于两种监管制度之间、所有权链条让监管机构难以追溯、合规职能只停留在纸面上——这些问题都会在审查中暴露出来，而且往往出现在延误代价最高的阶段。
我们从监管边界入手：企业实际开展哪些业务，哪些活动在何地需要取得授权。在此基础上，我们规划牌照路径，按照监管机构期望的标准准备申请材料，并在每一轮问询中持续跟进，直至获得授权以及落实随后的附加条件。
服务范围
我们
博彩与游戏牌照
B2C 和 B2B 牌照、供应商审批以及各国市场授权——从成熟的国际牌照中心到各地监管制度。
支付与电子货币牌照
支付机构、电子货币机构和汇款服务授权，包括代理模式以及可能适用的豁免。
加密资产牌照（CASP / VASP）
依据 MiCA 获得加密资产服务提供商授权，或依据各国制度办理虚拟资产服务提供商注册或牌照。
投资与外汇牌照
在在岸市场和国际金融中心取得投资公司、经纪商和交易商牌照，用于经纪、自营交易和投资组合管理业务。
监管边界分析
就哪些活动需要授权、哪些豁免可能适用、商业模式在哪些环节存在监管风险敞口，提出有据可依的意见。
牌照选择与比较
从资本、经济实质、时间周期、欧盟通行证（passporting）、银行接受度和持续成本等方面，对候选监管制度进行横向比较。
申请材料准备
商业计划、业务运营方案、财务预测、治理架构图以及各监管机构要求的政策体系。
适当人选审查准备
帮助股东、董事和关键职能人员为监管审查做好准备，包括个人问卷和面谈准备。
监管沟通
申请前会议、应对多轮问询，并以完整、一致的答复推动审查进程。
司法辖区
按
我们名录中为各受监管行业设有牌照路径的司法辖区。每份概览都列明监管机构和牌照路径；不同行业或市场之间的牌照不可互换。
- 博彩与游戏22
- 支付与电子货币25
- 加密资产30
问题
常见
你们如何判断企业需要哪种牌照？
我们将企业的实际活动——谁持有客户资金、谁控制游戏或交易、谁与最终客户签约——与每个候选制度中的定义逐一对照。答案往往取决于资金流和合同链条的细节，而不是产品的营销方式。
你们能告诉我们获得授权需要多长时间吗？
我们会根据监管机构公布的时间表和申请材料的完整程度，为每条路径给出预估时间，并说明通常导致延长的因素。审查进度由监管机构掌握，因此我们不承诺确定的获批日期。
你们是否与牌照所在辖区的当地律师合作？
如果某辖区要求由当地执业律师、当地企业服务提供商或常驻高管参与，我们会将其纳入同一委托统一协调，您只需对接一个联系人。
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围绕牌照、银行关系和投资者设计集团架构、公司设立、经济实质和治理安排。
反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）合规体系、外包反洗钱报告官（MLRO）服务、独立 AML/CFT 审计、风险评估、交易监测、制裁合规以及检查应对支持。
为银行、合作伙伴和投资者出具关于监管定性、商业模式、监管边界、支付、博彩、加密资产和跨境事项的法律意见书。
与
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