为博彩、支付、电子货币、投资和加密资产企业提供牌照策略、申请准备和监管沟通服务。
加密
为依据 MiCA 及全球类似制度运营的加密资产企业提供授权、代币分类和合规服务。
主题：MiCA / CASP代币分类旅行规则（Travel Rule）托管
我们的客户
- 交易所、经纪商和场外交易（OTC）平台
- 托管机构和钱包服务商
- 代币发行人和代币化平台
- 使用稳定币的支付企业
- Web3 与区块链游戏项目
细分领域
我们
- CASP / VASP
- 依据 MiCA 取得加密资产服务提供商授权，或依据各国制度取得虚拟资产服务提供商授权。
- 加密资产交易所
- 交易所和交易平台牌照、市场行为、上币政策和托管安排。
- 托管
- 客户加密资产的托管与保管：资产隔离、密钥管理和责任承担。
- 钱包
- 托管式和非托管式钱包模式，以及各自所处的监管边界。
- 代币项目
- 为发行人和代币化项目提供代币分类、白皮书和发行规则方面的支持。
- MiCA
- 欧盟《加密资产市场条例》（MiCA）下的授权、白皮书、营销推广和持续义务。
- 加密资产支付
- 加密资产支付受理、稳定币资金流，以及可能适用的支付和电子货币规则。
背景
监管
加密资产监管已从注册制度发展为完整的授权框架。在欧盟，MiCA 为加密资产服务提供商和发行人建立了统一制度；其他金融中心也建立了各自的专门框架，在治理、托管和市场行为方面各有不同要求。
我们为交易所、经纪商、托管机构、钱包服务商、代币发行人和数字资产平台提供关于分类、牌照、架构以及获得授权后合规义务的咨询。
挑战
企业
代币分类
判断代币属于加密资产、电子货币代币、资产参考代币还是金融工具。
牌照路径
根据目标客户和服务，在 MiCA、VARA、ADGM 等框架之间作出选择。
托管与隔离
客户加密资产的保管、密钥管理以及相关的运营和法律文件。
旅行规则与反洗钱
落实加密资产转账的信息要求，并开展有效的区块链分析。
银行服务与法币通道
为加密原生企业建立法币出入金通道和银行关系。
市场行为
发行人和服务提供商的白皮书、营销推广和市场滥用规则。
服务
我们
围绕牌照、银行关系和投资者设计集团架构、公司设立、经济实质和治理安排。
为被银行视为高风险的企业提供银行开户、商户账户与收单设置、支付流程设计和客户资金保障服务。
反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）合规体系、外包反洗钱报告官（MLRO）服务、独立 AML/CFT 审计、风险评估、交易监测、制裁合规以及检查应对支持。
为银行、合作伙伴和投资者出具关于监管定性、商业模式、监管边界、支付、博彩、加密资产和跨境事项的法律意见书。
兼职首席信息安全官（CISO）支持、信息安全管理体系（ISMS）与安全体系建设、认证与审计准备、客户保证、DORA 与 NIS2。
为拓展新司法辖区的企业提供市场优先级排序、监管路线图和上线准备服务。
司法辖区
相关
欧洲16
- EU欧盟 / MiCA加密资产服务提供商（MiCA） · 资产参考代币和电子货币代币发行人（MiCA）
- CY塞浦路斯MiCA CASP 授权
- CZ捷克MiCA CASP 授权
- EE爱沙尼亚MiCA CASP 授权
- FI芬兰MiCA CASP 授权
- DE德国MiCA CASP 授权
- IT意大利MiCA CASP 授权
- LV拉脱维亚MiCA CASP 授权
- LI列支敦士登可信技术服务提供商注册（TVTG）
- LT立陶宛MiCA CASP 授权
- MT马耳他MiCA CASP 授权
- PL波兰加密资产服务（MiCA）
- PT葡萄牙加密资产服务（MiCA）
- ES西班牙MiCA CASP 授权
- CH瑞士DLT 交易设施牌照 · 加入自律组织
- GB英国加密资产企业注册
亚洲与中东4
美洲与加勒比地区6
洞察
相关
问题
常见
如果我们设在欧盟以外，MiCA 是否适用于我们？
MiCA 适用于向欧盟客户提供的加密资产服务。设在其他地区的企业若要服务欧盟客户，通常需要在某一成员国获得授权；客户主动请求（reverse solicitation）豁免范围很窄，监管机构对其作严格解释。
与
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