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司法辖区
选择 在 何处 接受 监管 , 是 一项 长期 决策 。
收录与博彩、支付、加密资产和投资企业相关的 39 个司法辖区和监管市场的名录:谁监管什么,适用哪些牌照路径。可按地区和行业筛选,了解各监管制度的适用范围。

显示 39 个司法辖区
欧洲18
- EU欧盟 / MiCA监管机构:各国
主管 机关 · EBA · ESMA 牌照路径:支付 机构 和 电子 货币 机构 · 加密 资产 服务 提供 商 ( MiCA ) · 资产 参考 代 币 和 电子 货币 代 币 发行 人 ( MiCA ) · 投资 公司 ( MiFID II ) - CY塞浦路斯监管机构:CySEC · Central Bank of Cyprus · National Betting Authority牌照路径:塞浦路斯
投资 公司 ( CIF ) · MiCA CASP 授权 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 在 线 投注 牌照 - CZ捷克监管机构:ČNB
· 财政 部 · FAÚ 牌照路径:在 线 博 彩 牌照 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 · MiCA CASP 授权 - EE爱沙尼亚监管机构:Finantsinspektsioon
· Estonian Tax and Customs Board · 金融 情报 机构 牌照路径:MiCA CASP 授权 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 远程 博 彩 牌照 - FI芬兰监管机构:FIN-FSA牌照路径:在
线 博 彩 牌照 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 · MiCA CASP 授权 - DE德国监管机构:BaFin · GGL · FIU牌照路径:在
线 体育 博 彩 、 虚拟 老虎 机 和 在 线 扑克 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 · MiCA CASP 授权 - IT意大利监管机构:ADM · Banca d'Italia · CONSOB牌照路径:在
线 博 彩 特许 经营 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 · MiCA CASP 授权 - LV拉脱维亚监管机构:Latvijas Banka · IAUI · Financial Intelligence Unit of Latvia牌照路径:互动
博 彩 牌照 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 · MiCA CASP 授权 - LI列支敦士登监管机构:FMA
· 金融 情报 机构 ( FIU ) 牌照路径:可信 技术 服务 提供 商 注册 ( TVTG ) · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 与 资产 管理 - LT立陶宛监管机构:Bank of Lithuania · FCIS牌照路径:电子
货币 机构 · 支付 机构 · MiCA CASP 授权 - MT马耳他监管机构:MGA · MFSA · FIAU牌照路径:B2C
博 彩 牌照 · B2B 博 彩 牌照 · 金融 机构 牌照 · MiCA CASP 授权 · 投资 服务 牌照 - PL波兰监管机构:KNF
· 财政 部长 · GIIF 牌照路径:在 线 投注 牌照 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 · 加密 资产 服务 ( MiCA ) - PT葡萄牙监管机构:SRIJ · Banco de Portugal · CMVM牌照路径:在
线 博 彩 和 投注 牌照 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 · 加密 资产 服务 ( MiCA ) - RO罗马尼亚监管机构:ONJN · BNR · ASF牌照路径:一类
牌照 · 二 类 牌照 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 - ES西班牙监管机构:DGOJ · Banco de España · CNMV牌照路径:一般
和 单项 博 彩 牌照 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 投资 公司 · MiCA CASP 授权 - CH瑞士监管机构:FINMA · ESBK · Gespa牌照路径:金融
科技 牌照 · 证券 公司 牌照 · DLT 交易 设施 牌照 · 加入 自律 组织 - UA乌克兰监管机构:NBU · NSSMC · State Financial Monitoring Service牌照路径:在
线 博 彩 牌照 · 支付 机构 / 电子 货币 机构 · 证券 市场 牌照 - GB英国监管机构:Gambling Commission · FCA牌照路径:远程
经营 牌照 ( remote operating licence ) · 电子 货币 机构 / 授权 支付 机构 · 投资 公司 授权 · 加密 资产 企业 注册
亚洲与中东4
- AE迪拜 / VARA监管机构:VARA · DFSA牌照路径:VASP
牌照 ( 按 业务 类别 ) · 虚拟 资产 发行 - HK香港监管机构:香港
证券 及 期货 事务 监察 委员 会 ( SFC ) · 香港 金融 管理局 ( HKMA ) · 香港 海关 牌照路径:证 监 会 受 规 管 活动 牌照 · 虚拟 资产 交易 平台 牌照 · 储 值 支付 工具 牌照 · 稳定 币 发行 人 牌照 · 金钱 服务 经营 者 牌照 - SG新加坡监管机构:新加坡
金融 管理局 ( MAS ) · 赌博 管理局 ( GRA ) 牌照路径:标准 / 主要 支付 机构 牌照 · 数字 支付 代 币 服务 · 资本 市场 服务 牌照 - AE阿拉伯联合酋长国监管机构:VARA · FSRA · DFSA牌照路径:VARA
牌照 · ADGM / DIFC 授权 · 支付 / 储 值 工具 牌照
美洲与加勒比地区11
- VG英属维尔京群岛监管机构:FSC · FIA牌照路径:投资
业务 牌照 ( SIBA ) · VASP 注册 · 货币 服务 业务 牌照 - CA加拿大监管机构:FINTRAC
· 各省 证券 监管 机构 · AGCO / iGaming Ontario 牌照路径:MSB / FMSB 注册 · 加密 资产 交易 平台 注册 · 安 大略 省 iGaming 注册 - CR哥斯达黎加监管机构:SUGEF · SUGEVAL牌照路径:框架
概 览 - CW库拉索监管机构:CGA · CBCS牌照路径:B2C
牌照 · B2B 牌照 - SV萨尔瓦多监管机构:CNAD · BCR · SSF牌照路径:数字
资产 服务 提供 商 注册 · 数字 资产 发行 · 比 特 币 服务 提供 商 注册 - CA卡纳瓦克监管机构:KGC牌照路径:互动
博 彩 授权 - KN尼维斯监管机构:FSRC牌照路径:框架
概 览 - LC圣卢西亚监管机构:FSRA · ECCB牌照路径:虚拟
资产 业务 注册 - VC圣文森特和格林纳丁斯监管机构:FSA · ECCB牌照路径:虚拟
资产 业务 注册 - CA托比克监管机构:Tobique Gaming Commission牌照路径:互动
博 彩 牌照 - US美国监管机构:FinCEN
· 各州 金融 监管 机构 · SEC 牌照路径:MSB 注册 与 汇款 牌照 · 纽约 州 虚拟 货币 牌照 · 经纪 交易 商 与 投资 顾问 注册 · 零售 外汇 交易 商 注册 · 州 级 博 彩 牌照
非洲与印度洋地区6
- KM昂儒昂监管机构:Anjouan Offshore Finance Authority牌照路径:在
线 博 彩 牌照 - MU毛里求斯监管机构:FSC · Bank of Mauritius牌照路径:投资
交易 商 牌照 · VASP 牌照 - KM莫埃利监管机构:MISA牌照路径:框架
概 览 - NG尼日利亚监管机构:CBN
· SEC · 各州 博 彩 管理 机构 牌照路径:支付 服务 牌照 · 数字 资产 注册 · 资本 市场 运营 者 注册 · 州 级 博 彩 牌照 - SC塞舌尔监管机构:FSA牌照路径:证券
交易 商 牌照 · VASP 牌照 - ZA南非监管机构:FSCA
· Prudential Authority · National Gambling Board 及 各省 博 彩 委员 会 牌照路径:FSP 牌照 ( FAIS ) · ODP 授权 · 省级 投注 牌照
各概览属于一般性信息,仅对监管框架作高度概括。监管要求会变化,并取决于具体业务活动;未就您的具体情况获得专业意见前,请勿依赖。
跨辖区
我们 可 跨 辖区 提供 的 服务
各司法辖区的牌照路径各不相同,而以下服务能力并不依赖于特定路径。ROZSUD 在各司法辖区支持此类事项,并在当地法律、注册、代理或执业要求需要时协调当地专业人士。每项服务均在其专页中统一介绍。
- 隐私与数据保护兼职数据保护官(DPO)支持、隐私合规体系、GDPR 及全球隐私合规、数据保护影响评估(DPIA)、数据映射、跨境传输以及 ISO/IEC 27701。
- 信息安全与网络安全兼职首席信息安全官(CISO)支持、信息安全管理体系(ISMS)与安全体系建设、认证与审计准备、客户保证、DORA 与 NIS2。
- 人工智能治理人工智能治理体系、欧盟《人工智能法案》(EU AI Act)合规准备、ISO/IEC 42001 与人工智能管理体系、人工智能风险与影响评估,以及人工智能供应商风险。
- 反洗钱与金融犯罪合规反洗钱与反恐怖融资(AML/CFT)合规体系、外包反洗钱报告官(MLRO)服务、独立 AML/CFT 审计、风险评估、交易监测、制裁合规以及检查应对支持。
- 知识产权注册与保护国际商标和专利注册与保护、著作权、域名争议以及知识产权执法策略。
- 法律意见书为银行、合作伙伴和投资者出具关于监管定性、商业模式、监管边界、支付、博彩、加密资产和跨境事项的法律意见书。
- 银行开户按照银行和电子货币机构合规团队评估高风险企业的方式,协助开立公司账户和运营账户。
- 商户账户与收单设置协助向收单机构和 PSP 申请商户账户并完成收单设置,包括高风险商户类别。
方法
我们 如何 比较 司法 辖区
市场准入
牌照实际允许您服务哪些客户和市场,以及不允许服务哪些。
银行接受度
银行、电子货币机构和支付服务提供商如何看待在该辖区获得牌照的实体。
经济实质
监管机构期望看到的当地董事、员工、办公场所和决策机制。
资本与成本
初始及持续资本要求、牌照费用、当地运营成本和税务处理。
时间周期
从准备到获得授权的实际所需时间,以及通常导致延长的因素。
声誉
交易对手、投资者和其他监管机构目前如何看待该辖区。
不 确定 哪个 司法 辖区 适合 您 的 模式 ?
我们结合您的产品、目标市场、银行需求和预算,对候选辖区进行比较,并推荐合适的路径。
