Elegir dónde estar regulado es una decisión a largo plazo.

Las vías de licencia varían de una jurisdicción a otra; estos servicios no dependen de ninguna vía. ROZSUD presta apoyo en estos asuntos en distintas jurisdicciones y coordina a especialistas locales cuando lo exigen el derecho local, el registro, la representación o los requisitos profesionales. Cada uno se describe una sola vez, en su propia página.

• Privacidad y protección de datosDPO a tiempo parcial, programas de privacidad, GDPR y cumplimiento global en materia de privacidad, EIPD, mapeo de datos, transferencias e ISO/IEC 27701.
• Seguridad de la información y ciberseguridadCISO a tiempo parcial, SGSI y programas de seguridad, preparación para certificaciones y auditorías, aseguramiento ante clientes, DORA y NIS2.
• Gobernanza de IAProgramas de gobernanza de IA, preparación para el EU AI Act, ISO/IEC 42001 y sistemas de gestión de IA, evaluaciones de riesgos e impacto de la IA y riesgo de proveedores de IA.
• Prevención del blanqueo de capitales y delitos financierosProgramas de PBC/FT, MLRO como servicio, auditorías independientes de PBC/FT, evaluaciones de riesgos, seguimiento, sanciones y apoyo en inspecciones.
• Registro y protección de la propiedad intelectualRegistro y protección internacionales de marcas y patentes, derechos de autor, disputas sobre nombres de dominio y estrategia de defensa de la propiedad intelectual.
• Dictámenes jurídicosDictámenes regulatorios, sobre modelos de negocio, perímetro, pagos, juego, criptoactivos y cuestiones transfronterizas para bancos, socios e inversores.
• Apertura de cuentas bancariasApoyo en la apertura de cuentas corporativas y operativas en bancos y EMI, preparado según cómo sus equipos de cumplimiento evalúan los negocios de alto riesgo.
• Cuentas de comercio y configuración de la adquirenciaApoyo en las solicitudes de cuentas de comercio y en la configuración de la adquirencia con adquirentes y PSP, también para categorías de comercio de alto riesgo.