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Italia
El juego en línea en Italia se ofrece mediante concesiones estatales otorgadas por la Customs and Monopolies Agency (ADM); Banca d'Italia y CONSOB supervisan los servicios financieros.
De un vistazo
- Estatus
- Estado miembro de la UE
- Región
- Europa
- Sectores regulados
- JuegoPagosCriptoInversión
- Autoridades
- ADM · Banca d'Italia · CONSOB · UIF
- Vías de licencia
- 4
- Véase también
- UE / MiCA
Panorama
El marco
El juego en línea en Italia se ofrece mediante concesiones otorgadas por la Customs and Monopolies Agency (ADM), que también supervisa el mercado y actúa contra la oferta no autorizada. El marco de concesiones del juego en línea se ha reorganizado, y los operadores deben planificar en función de las condiciones de concesión vigentes.
Banca d'Italia autoriza y supervisa a las entidades de pago y de dinero electrónico; CONSOB supervisa los servicios de inversión y los mercados. Con MiCA, ambas autoridades comparten la responsabilidad sobre los servicios de criptoactivos.
Autoridades
Quién regula qué
- Customs and Monopolies Agency (ADM)
- Concesiones de juego en línea y supervisión.
- Banca d'Italia
- Bancos, entidades de pago y de dinero electrónico, y supervisión prudencial.
- CONSOB
- Servicios de inversión y mercados, y servicios de criptoactivos junto con Banca d'Italia.
- Financial Intelligence Unit for Italy (UIF)
- Comunicación de operaciones sospechosas; integrada en Banca d'Italia.
Regímenes
Vías de licencia
Concesión de juego en línea
Concesión de la ADM para ofrecer juego en línea a jugadores en Italia.
Sectores: Juego
Entidad de pago / de dinero electrónico
Autorización de Banca d'Italia, con pasaporte en todo el EEE.
Sectores: Pagos
Empresa de servicios de inversión
Autorización para servicios de inversión conforme a la transposición italiana de MiFID II.
Sectores: Inversión
Autorización CASP con MiCA
Servicios de criptoactivos autorizados conforme a MiCA.
Sectores: Cripto
Nuestra práctica de Licencias y regulación se ocupa de las solicitudes y de la relación con el regulador en estas vías.
Consideraciones
Qué conviene sopesar
- Para acceder a jugadores en Italia se necesita una concesión; las licencias de centros internacionales no la sustituyen.
- La publicidad del juego está sujeta a una amplia prohibición legal, que condiciona los modelos de marketing y de afiliación.
- Las licencias financieras se benefician del pasaporte de la UE.
Este panorama tiene carácter informativo general y se resume a grandes rasgos. Los requisitos cambian y dependen de la actividad concreta; solicite asesoramiento sobre sus circunstancias antes de actuar.
Sectores
Sectores relevantes
- iGaming y juegoOperadores B2C, proveedores B2B, plataformas, agregadores y afiliados.
- Fintech y pagosEntidades de pago y de dinero electrónico, PSP y adquirentes, facilitadores de pago y finanzas integradas.
- Cripto y activos digitalesCASP y VASP, exchanges, custodios, monederos, proyectos de tokens y pagos con criptoactivos.
- Forex e inversionesBrókeres de forex y CFD, empresas de servicios de inversión y plataformas de negociación e inversión.
En distintas jurisdicciones
Servicios multijurisdiccionales
Servicios que prestamos en las jurisdicciones de nuestro registro, descritos una sola vez en sus propias páginas. La forma de prestar cada uno depende de los requisitos aplicables a nivel local; coordinamos a especialistas locales cuando lo exigen el derecho local, el registro, la representación o los requisitos profesionales.
- Privacidad y protección de datosDPO a tiempo parcial, programas de privacidad, GDPR y cumplimiento global en materia de privacidad, EIPD, mapeo de datos, transferencias e ISO/IEC 27701.
- Seguridad de la información y ciberseguridadCISO a tiempo parcial, SGSI y programas de seguridad, preparación para certificaciones y auditorías, aseguramiento ante clientes, DORA y NIS2.
- Gobernanza de IAProgramas de gobernanza de IA, preparación para el EU AI Act, ISO/IEC 42001 y sistemas de gestión de IA, evaluaciones de riesgos e impacto de la IA y riesgo de proveedores de IA.
- Prevención del blanqueo de capitales y delitos financierosProgramas de PBC/FT, MLRO como servicio, auditorías independientes de PBC/FT, evaluaciones de riesgos, seguimiento, sanciones y apoyo en inspecciones.
- Registro y protección de la propiedad intelectualRegistro y protección internacionales de marcas y patentes, derechos de autor, disputas sobre nombres de dominio y estrategia de defensa de la propiedad intelectual.
- Dictámenes jurídicosDictámenes regulatorios, sobre modelos de negocio, perímetro, pagos, juego, criptoactivos y cuestiones transfronterizas para bancos, socios e inversores.
- Apertura de cuentas bancariasApoyo en la apertura de cuentas corporativas y operativas en bancos y EMI, preparado según cómo sus equipos de cumplimiento evalúan los negocios de alto riesgo.
- Cuentas de comercio y configuración de la adquirenciaApoyo en las solicitudes de cuentas de comercio y en la configuración de la adquirencia con adquirentes y PSP, también para categorías de comercio de alto riesgo.
Apoyo
Cómo apoyamos a las empresas: Italia
- Licencias y regulaciónEstrategia, solicitudes y relación con el regulador para las vías de licencia indicadas más arriba: juego, pagos, cripto e inversión.
- Estructuración corporativaArquitectura del grupo, constitución de sociedades, sustancia económica y gobernanza, diseñadas en torno a sus licencias, su banca y sus inversores.
- Entrada en mercados y estrategia regulatoriaPriorización de mercados, hojas de ruta regulatorias y preparación del lanzamiento para empresas que se expanden a nuevas jurisdicciones.
- Seguridad de la información y ciberseguridadDORA, NIS2 y las obligaciones de seguridad de la información aplicables en virtud del Derecho de la UE.
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