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Rumanía
La National Gambling Office (ONJN) de Rumanía concede licencias a operadores y proveedores de juego en línea; el Banco Nacional y la Financial Supervisory Authority supervisan los servicios financieros.
De un vistazo
- Estatus
- Estado miembro de la UE
- Región
- Europa
- Sectores regulados
- JuegoPagosInversión
- Autoridades
- ONJN · BNR · ASF · ONPCSB
- Vías de licencia
- 4
- Véase también
- UE / MiCA
Panorama
El marco
Rumanía concede licencias de juego en línea a través de la National Gambling Office (ONJN), que distingue entre licencias para operadores (clase I) y para proveedores de servicios relacionados con el juego, como plataformas y contenidos de juego (clase II).
El National Bank of Romania autoriza a las entidades de pago y de dinero electrónico, y la Financial Supervisory Authority (ASF) supervisa los mercados de capitales, los seguros y las pensiones privadas. Los servicios de criptoactivos se rigen por MiCA.
Autoridades
Quién regula qué
- National Gambling Office (ONJN)
- Concesión de licencias y supervisión del juego, incluido el juego en línea.
- National Bank of Romania (BNR)
- Bancos, entidades de pago y de dinero electrónico.
- Financial Supervisory Authority (ASF)
- Mercados de capitales, seguros y pensiones privadas.
- National Office for Prevention and Control of Money Laundering
- Unidad de inteligencia financiera; comunicación en materia de PBC/FT.
Regímenes
Vías de licencia
Licencia de clase I
Licencia para operadores que organizan juego en línea.
Sectores: Juego
Licencia de clase II
Licencia para proveedores de servicios relacionados con el juego a los operadores.
Sectores: Juego
Entidad de pago / de dinero electrónico
Autorización del National Bank of Romania, con pasaporte en todo el EEE.
Sectores: Pagos
Empresa de servicios de inversión
Autorización de la ASF para servicios de inversión.
Sectores: Inversión
Nuestra práctica de Licencias y regulación se ocupa de las solicitudes y de la relación con el regulador en estas vías.
Consideraciones
Qué conviene sopesar
- Los proveedores B2B necesitan su propia licencia para dar servicio a operadores rumanos.
- Las licencias financieras se benefician del pasaporte de la UE; las de juego, no.
Este panorama tiene carácter informativo general y se resume a grandes rasgos. Los requisitos cambian y dependen de la actividad concreta; solicite asesoramiento sobre sus circunstancias antes de actuar.
Sectores
Sectores relevantes
- iGaming y juegoOperadores B2C, proveedores B2B, plataformas, agregadores y afiliados.
- Fintech y pagosEntidades de pago y de dinero electrónico, PSP y adquirentes, facilitadores de pago y finanzas integradas.
- Forex e inversionesBrókeres de forex y CFD, empresas de servicios de inversión y plataformas de negociación e inversión.
En distintas jurisdicciones
Servicios multijurisdiccionales
Servicios que prestamos en las jurisdicciones de nuestro registro, descritos una sola vez en sus propias páginas. La forma de prestar cada uno depende de los requisitos aplicables a nivel local; coordinamos a especialistas locales cuando lo exigen el derecho local, el registro, la representación o los requisitos profesionales.
- Privacidad y protección de datosDPO a tiempo parcial, programas de privacidad, GDPR y cumplimiento global en materia de privacidad, EIPD, mapeo de datos, transferencias e ISO/IEC 27701.
- Seguridad de la información y ciberseguridadCISO a tiempo parcial, SGSI y programas de seguridad, preparación para certificaciones y auditorías, aseguramiento ante clientes, DORA y NIS2.
- Gobernanza de IAProgramas de gobernanza de IA, preparación para el EU AI Act, ISO/IEC 42001 y sistemas de gestión de IA, evaluaciones de riesgos e impacto de la IA y riesgo de proveedores de IA.
- Prevención del blanqueo de capitales y delitos financierosProgramas de PBC/FT, MLRO como servicio, auditorías independientes de PBC/FT, evaluaciones de riesgos, seguimiento, sanciones y apoyo en inspecciones.
- Registro y protección de la propiedad intelectualRegistro y protección internacionales de marcas y patentes, derechos de autor, disputas sobre nombres de dominio y estrategia de defensa de la propiedad intelectual.
- Dictámenes jurídicosDictámenes regulatorios, sobre modelos de negocio, perímetro, pagos, juego, criptoactivos y cuestiones transfronterizas para bancos, socios e inversores.
- Apertura de cuentas bancariasApoyo en la apertura de cuentas corporativas y operativas en bancos y EMI, preparado según cómo sus equipos de cumplimiento evalúan los negocios de alto riesgo.
- Cuentas de comercio y configuración de la adquirenciaApoyo en las solicitudes de cuentas de comercio y en la configuración de la adquirencia con adquirentes y PSP, también para categorías de comercio de alto riesgo.
Apoyo
Cómo apoyamos a las empresas: Rumanía
- Licencias y regulaciónEstrategia, solicitudes y relación con el regulador para las vías de licencia indicadas más arriba: juego, pagos e inversión.
- Estructuración corporativaArquitectura del grupo, constitución de sociedades, sustancia económica y gobernanza, diseñadas en torno a sus licencias, su banca y sus inversores.
- Entrada en mercados y estrategia regulatoriaPriorización de mercados, hojas de ruta regulatorias y preparación del lanzamiento para empresas que se expanden a nuevas jurisdicciones.
- Seguridad de la información y ciberseguridadDORA, NIS2 y las obligaciones de seguridad de la información aplicables en virtud del Derecho de la UE.
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