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关于 ROZSUD

源自受监管企业内部的实践。

ROZSUD 是一家国际法律与监管咨询机构,服务于在受监管及高风险数字市场开展业务的企业。

本公司建立在牌照、反洗钱(AML)、支付、公司架构、信息安全和法务运营等方面的实践经验之上——我们不仅就监管要求提供建议,还曾在运营企业内部落地实施这些要求。

为何选择 ROZSUD

监管很少只涉及一个部门。

牌照决策影响公司架构,公司架构影响银行和支付安排,反洗钱要求影响客户准入、产品和运营,信息安全和隐私要求则影响技术、供应商和客户关系。

ROZSUD 正是为了在这些交汇点上为企业提供咨询而创立——由一个团队统筹法律、监管、合规和治理工作,从架构设计一直延伸到落地实施。

方法

工作方式

  • 资深顾问主导

    客户直接与负责其事项策略和执行的专业人士合作。

  • 立足商业实际

    我们考虑监管决策对产品、支付、运营和扩张的影响,而不只是孤立地解读法律条文。

  • 坦陈风险

    我们区分哪些在法律上可行、哪些在监管上站得住脚,以及监管机构、银行、支付服务提供商和其他交易对手可能接受什么。

  • 先确定范围,再开展工作

    在实质性执行开始之前,明确预期工作、职责、依赖事项和商业条款。

团队

我们的团队。

ROZSUD 汇集法律、监管、金融犯罪、信息安全、隐私、人工智能治理和商业方面的专业能力。客户直接与负责其事项的人员合作。

  • Valerii Matiash

    Valerii Matiash

    创始人兼董事总经理

    法律、监管与反洗钱

    • 执业律师
    • CAMS
    • 法学硕士

    Valerii 负责 ROZSUD 的法律与监管业务,为博彩、金融科技、支付、加密资产及其他数字企业提供牌照、市场准入、反洗钱与反恐怖融资、支付、跨境架构、商业安排和日常监管风险方面的咨询。

    他的从业经历涵盖律师事务所执业、企业内部法务管理和咨询工作。他曾从零组建法务和反洗钱职能,主导多个司法辖区的牌照项目,建立 AML/KYC/KYB 和制裁合规框架,并搭建国际化的公司和支付基础设施。

    在 ROZSUD,他专注于决定企业监管架构的关键决策:企业应在何处、以何种方式搭建架构,需要哪些牌照或监管许可,如何管理金融犯罪和运营风险,以及这些决策如何影响支付、银行业务、产品设计和市场扩张。

    对于法律、合规、监管和商业因素交织、难以分割的复杂事项,他始终亲自参与。

    专注领域

    • 监管与牌照
    • 反洗钱与金融犯罪
    • 跨境架构
    • 银行与支付
    • 市场准入
    • 监管策略
    LinkedIn:Valerii Matiash(在新标签页中打开)
  • Margarita Mogilyova

    信息安全、数据保护与人工智能治理总监

    • CISM
    • CIPP/E

    Margarita 负责 ROZSUD 的信息安全、数据保护与人工智能治理业务。她帮助科技企业和受监管企业识别安全、隐私和人工智能治理框架中的差距,制定务实的整改路线图,落实控制措施,并为客户审计、认证审核和外部审计做好准备。

    她的工作涵盖信息安全与网络安全治理、隐私管理、治理风险与合规(GRC)、第三方风险与网络风险、业务连续性与灾难恢复、事件响应、客户保证、人工智能安全与治理、内外部审计准备,以及 ISMS、PIMS 和 AIMS 体系的设计与实施。

    她与各类组织合作,从零搭建可扩展的安全、隐私和人工智能治理体系:编制政策和程序,开展风险和影响评估,开发意识培训项目,支持企业客户审查,并协调认证准备工作。

    Margarita 还以兼职安全与隐私负责人的身份与管理团队合作,将复杂的安全、隐私和监管要求转化为切实可行的运营控制措施,为合规、企业销售、业务韧性和增长提供支撑。

    在转向信息安全和数据保护领域之前,Margarita 曾担任知识产权律师,为国际客户提供知识产权保护、合同、争议解决和执法方面的法律服务。

    专注领域

    • 信息安全与网络安全
    • 数据保护与隐私
    • 人工智能安全与治理
    • GRC 与风险管理
    • 安全与隐私战略规划
    • 外部与内部审计支持
    • 业务连续性、灾难恢复与事件响应
    • ISMS、PIMS 与 AIMS
    • 安全、隐私与人工智能素养培训
    LinkedIn:Margarita Mogilyova(在新标签页中打开)
  • Karina Novinska

    业务发展与外联负责人

    Karina 负责 ROZSUD 的对外联络和业务发展支持工作。

    她在数字营销、对外联络、合作伙伴拓展和客户服务岗位方面拥有十余年经验,其中数年负责领导外联团队并协调数字企业的对外关系。

    在 ROZSUD,Karina 负责支持业务发展、关系管理、战略合作和公司的国际影响力建设,并与顾问团队协作开展客户和合作伙伴关系工作。

    专注领域

    • 业务发展
    • 战略合作
    • 对外联络
    • 关系管理
    • 数字增长
    LinkedIn:Karina Novinska(在新标签页中打开)

国际交付

一个牵头团队,必要时本地执行。

ROZSUD 集中负责策略制定和项目协调;在需要当地执业资格、代理或特定辖区执行时,与当地律师、企业服务提供商及其他专业人士合作。

公司信息

ROZSUD CONSULTING LTDCompany No. 17490126
66 Paul Street
London
England
EC2A 4NA
United Kingdom

电子邮箱contact@rozsud.com

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