Аналітика
Новини, аналітика та практичні нотатки для засновників, операторів і комплаєнс-команд регульованих цифрових галузей.
Регуляторні новини · 6 хв читання
Перехідні періоди завершилися, і для CASP, що обслуговують клієнтів у ЄС, питання вже не в тому, чи отримувати авторизацію, а в тому, чи відповідає їхня операційна модель тому, на що їх авторизовано.
Читати аналітику
Аналітика
Реформа ліцензійної системи Кюрасао змінила не лише те, хто видає ліцензію. Оператори, які досі працюють за комплаєнс-практиками попередньої епохи, помічатимуть розрив дедалі чіткіше.
5 хв читання
Практичні нотатки
Причини відмов в онбордингу рідко пояснюють. Розуміння того, як комплаєнс-підрозділ фінансової установи читає ваш пакет документів, — найнадійніший спосіб покращити результат.
6 хв читання
Регуляторні новини
Реформа AML у ЄС замінює національну імплементацію регламентом прямої дії та новим наглядовим органом. У регульованих компаній є час на підготовку, але він не безмежний.
5 хв читання
Практичні нотатки
Регламент про цифрову операційну стійкість (DORA) застосовується з січня 2025 року. Для невеликих платіжних установ і установ електронних грошей основне практичне навантаження пов’язане з договорами з ІКТ-постачальниками.
5 хв читання
Аналітика
Коли оператори отримують нові ліцензії, структура групи часто розростається стихійно. Кілька структурних принципів визначають різницю між групою, що масштабується, і групою, що застрягає на наступній перевірці регулятора чи банку.
6 хв читання
Розкажіть коротко про ваш бізнес і плани. Ми зв’яжемося з вами, щоб домовитися про першу конфіденційну розмову.
