Ліцензійна стратегія, заявки та взаємодія з регуляторами для бізнесу у сферах азартних ігор, платежів, електронних грошей, інвестицій і криптоактивів.
Корпоративне структурування
Структури, придатні для ліцензування, банківського обслуговування та інвестицій, — з корпоративним управлінням і економічною присутністю, що витримують прискіпливу перевірку регуляторів, банків чи покупців.
Обговорити ваше питанняТипові результати
- Цільова схема структури з обґрунтуванням
- План реєстрації та економічної присутності для кожної компанії
- Установчі документи та документи акціонерів
- Внутрішньогрупові договори
- Документи щодо зміни контролю
- Календар корпоративних зобов’язань
Огляд
Чому це важливо
У регульованих галузях корпоративна структура — не адміністративна формальність. Регулятори аналізують ланцюжки власності, банки оцінюють, де ухвалюються рішення і де працює персонал, а інвестори враховують у ціні кожну невідповідність між схемою структури та тим, як бізнес працює насправді.
Ми проєктуємо структури груп навколо регульованої діяльності: де розташована ліцензована компанія, як утримуються інтелектуальна власність, технології та операційна діяльність, як рухається прибуток і як група може залучити капітал або бути продана. Податкове структурування координується з вашими податковими консультантами, щоб юридична та податкова позиції залишалися узгодженими.
Обсяг
Що ми робимо
Архітектура групи
Холдингові, ліцензовані, операційні, IP- і сервісні компанії, організовані так, щоб кожен вид регульованої діяльності був у правильному місці.
Реєстрація компаній та економічна присутність
Створення компаній, зареєстровані офіси, місцеві директори та фактична економічна присутність, якої очікує юрисдикція, щоб визнати компанію.
Документація з корпоративного управління
Статути, акціонерні угоди, положення про раду директорів, розподіл повноважень і внутрішньогрупові договори про надання послуг.
Інвестиції та реорганізація
Раунди залучення капіталу, домовленості між засновниками, опціонні програми та реорганізація груп перед ліцензуванням чи угодою.
Зміна контролю
Регуляторні погодження придбань і змін істотної участі в ліцензованих компаніях.
Корпоративне адміністрування
Реєстри, розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, щорічні зобов’язання та обслуговування компаній групи.
Галузі
Де ми це застосовуємо
- iGaming та азартні ігриB2C-оператори, B2B-постачальники, платформи, агрегатори та афіліати.
- Фінтех і платежіПлатіжні установи та установи електронних грошей, PSP та еквайри, платіжні фасилітатори та вбудовані фінансові послуги.
- Крипто та цифрові активиCASP і VASP, біржі, кастодіани, гаманці, токен-проєкти та криптоплатежі.
- Форекс та інвестиціїФорекс- і CFD-брокери, інвестиційні фірми, торговельні та інвестиційні платформи.
- Цифрові платформи та маркетплейсиОнлайн-маркетплейси, оператори платформ і посередницькі бізнес-моделі.
- Технологічні компаніїКомпанії у сферах програмного забезпечення, SaaS, даних та ІКТ, що працюють у кількох країнах.
- Регульований і високоризиковий цифровий бізнесБізнес-моделі, які банки, платіжні провайдери та регулятори перевіряють особливо ретельно.
Запитання
Поширені запитання
Чи надаєте ви податкові консультації щодо структури?
Ми структуруємо з юридичного та регуляторного погляду й працюємо разом із вашими податковими консультантами — або залучаємо незалежних податкових фахівців, — щоб остаточну структуру було перевірено з обох боків.
Що на практиці означає «економічна присутність»?
Зазвичай ідеться про реальне ухвалення рішень, кваліфікований персонал і операційну діяльність у юрисдикції, де компанія, за її заявою, базується. Вимоги різняться залежно від регулятора та банку, тож ми визначаємо, що потрібно кожній компанії, а не застосовуємо типовий чек-лист.
Пов’язане
Суміжні практики
Відкриття банківських рахунків, мерчант-рахунків і налаштування еквайрингу, платіжні потоки та захист коштів клієнтів для бізнесу, який банки вважають високоризиковим.
Міжнародна реєстрація та захист торговельних марок і патентів, авторське право, спори щодо доменних імен і стратегія захисту прав інтелектуальної власності.
Пріоритизація ринків, регуляторні дорожні карти та підготовка до запуску для компаній, що виходять у нові юрисдикції.
Обговоріть ваше питання зі старшим консультантом.
Розкажіть коротко про ваш бізнес і плани. Ми зв’яжемося з вами, щоб домовитися про першу конфіденційну розмову.