Африка и Индийский океан · NG
Нигерия
Central Bank of Nigeria лицензирует поставщиков платёжных услуг, SEC регулирует рынки капитала и компании, работающие с цифровыми активами, а азартные игры регулируются преимущественно на уровне штатов.
Кратко
- Статус
- Федеративная республика: федеральное регулирование и регулирование штатов
- Регион
- Африка и Индийский океан
- Регулируемые секторы
- Азартные игрыПлатежиКриптоИнвестиции
- Регуляторы
- CBN · SEC · Органы штатов по регулированию азартных игр · NFIU
- Лицензионные режимы
- 4
Обзор
Регуляторная система
Платёжный сектор Нигерии регулирует Central Bank of Nigeria (CBN), который лицензирует такие платёжные виды деятельности, как коммутация и процессинг, платёжные решения и мобильные деньги. Рынки капитала, включая компании, работающие с цифровыми активами, в соответствии с недавно принятым законодательством регулирует Securities and Exchange Commission (SEC).
После решения Верховного суда 2024 года регулирование азартных игр в основном относится к компетенции штатов; органы штатов, например Lagos State Lotteries and Gaming Authority, лицензируют операторов в своих штатах.
Регуляторы
Кто что регулирует
- Central Bank of Nigeria (CBN)
- Банки и поставщики платёжных услуг.
- Securities and Exchange Commission (SEC)
- Рынки капитала, инвестиционные компании и компании, работающие с цифровыми активами.
- Органы штатов по регулированию азартных игр
- Лицензирование лотерей и азартных игр на уровне штатов, например Lagos State Lotteries and Gaming Authority.
- Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
- Финансовая разведка; отчётность в сфере AML/CFT.
Режимы
Лицензионные режимы
Лицензии на платёжные услуги
Лицензии CBN на коммутацию и процессинг, платёжные решения, мобильные деньги и связанную деятельность.
Секторы: Платежи
Регистрация в сфере цифровых активов
Регистрация в SEC для бирж цифровых активов, кастодианов и платформ размещения.
Секторы: Крипто
Регистрация оператора рынка капитала
Регистрация в SEC для брокеров, дилеров и инвестиционных консультантов.
Секторы: Инвестиции
Лицензии штатов на азартные игры
Лицензии, выдаваемые органами штатов по регулированию азартных игр.
Секторы: Азартные игры
Заявки и взаимодействие с регулятором по этим режимам сопровождает наша практика «Регулирование и лицензирование».
Что учитывать
Что стоит взвесить
- Валютные правила влияют на движение средств в Нигерию и из неё.
- Азартные игры лицензируются отдельно в каждом штате; для деятельности на национальном уровне нужен подход, охватывающий несколько штатов.
Этот обзор носит общий информационный характер и излагает информацию кратко. Требования меняются и зависят от конкретной деятельности; прежде чем действовать, получите консультацию с учётом ваших обстоятельств.
Отрасли
Релевантные отрасли
- iGaming и азартные игрыB2C-операторы, B2B-поставщики, платформы, агрегаторы и аффилиаты.
- Финтех и платежиПлатёжные учреждения и учреждения электронных денег, PSP и эквайеры, платёжные фасилитаторы и встроенные финансовые услуги.
- Крипто и цифровые активыCASP и VASP, биржи, кастодианы, кошельки, токен-проекты и криптоплатежи.
- Форекс и инвестицииФорекс- и CFD-брокеры, инвестиционные фирмы, торговые и инвестиционные платформы.
В разных юрисдикциях
Межъюрисдикционные услуги
Услуги, которые мы оказываем в юрисдикциях нашего реестра; каждая описана один раз — на её собственной странице. Порядок оказания каждой из них зависит от местных требований; мы координируем местных специалистов там, где этого требуют местное право, регистрация, представительство или профессиональные требования.
- Конфиденциальность и защита данныхDPO на условиях частичной занятости, программы конфиденциальности, GDPR и глобальный комплаенс в сфере конфиденциальности, DPIA, картирование данных, трансграничная передача и ISO/IEC 27701.
- Информационная безопасность и кибербезопасностьCISO на условиях частичной занятости, ISMS и программы безопасности, готовность к сертификации и аудитам, подтверждение соответствия для клиентов, DORA и NIS2.
- Управление ИИПрограммы управления ИИ, готовность к EU AI Act, ISO/IEC 42001 и системы управления ИИ, оценки рисков и воздействия ИИ и риски поставщиков ИИ.
- AML и противодействие финансовым преступлениямПрограммы AML/CFT, MLRO как услуга, независимые аудиты AML/CFT, оценка рисков, мониторинг, санкции и поддержка при проверках.
- Регистрация и защита интеллектуальной собственностиМеждународная регистрация и защита товарных знаков и патентов, авторское право, споры о доменных именах и стратегия защиты прав на интеллектуальную собственность.
- Юридические заключенияЗаключения о регуляторном статусе, бизнес-модели, периметре, платежах, азартных играх, криптоактивах и трансграничных вопросах для банков, партнёров и инвесторов.
- Открытие банковских счетовПоддержка при открытии корпоративных и операционных счетов в банках и EMI с учётом того, как их комплаенс-подразделения оценивают высокорисковый бизнес.
- Мерчант-счета и настройка эквайрингаПоддержка при подаче заявок на мерчант-счета и настройке эквайринга у эквайеров и PSP, в том числе для высокорисковых категорий мерчантов.
Поддержка
Наша поддержка бизнеса: Нигерия
- Регулирование и лицензированиеСтратегия, заявки и взаимодействие с регулятором по указанным выше лицензионным режимам: азартные игры, платежи, крипто и инвестиции.
- Корпоративное структурированиеАрхитектура группы, регистрация компаний, экономическое присутствие и корпоративное управление, выстроенные с учётом ваших лицензий, банков и инвесторов.
- Выход на рынки и регуляторная стратегияПриоритизация рынков, регуляторные дорожные карты и подготовка к запуску для компаний, выходящих в новые юрисдикции.
Обсудите ваш вопрос со старшим консультантом.
Расскажите коротко о вашем бизнесе и планах. Мы свяжемся с вами, чтобы договориться о первом конфиденциальном разговоре.